c "الداخلية" تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 00:10:04 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أخفي أمواله في البورصة والبنوك والوحدات السكنية والسيارات

"الداخلية" تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الداخلية تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال

وزارة الداخلية المصرية
القاهرة- مينا جرجس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، وذلك في في واحدة من أقوى الضربات الأمنية.

ووردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها أن "مدحت . ص" رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يستغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على 12,5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4/2017، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته، وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وتربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون .

وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .

ففي مجال تأسيس الشركات ساهم المتهم في 4 شركات مساهمة في مجال "الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية"، وفي مجال شراء العقارات اشترى "فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح"، وفي مجال المضاربة بالبورصة اشترى 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته، وفي مجال شراء السيارات اشترى 4 سيارات باسمه وزوجته ونجليه، واشترى المتهم شهادات وأوعية ادخارية وأخفي جانبا من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .

وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المتهم في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الداخلية تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال الداخلية تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال



نجوى كرم بإطلالات استثنائية وتنسيقات مبهرة في "Arabs Got Talent"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 10:38 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

وصول قوات سعودية للمشاركة بتمرين "السهم الثاقب 2024" في مصر
  مصر اليوم - وصول قوات سعودية للمشاركة بتمرين السهم الثاقب 2024 في مصر

GMT 13:37 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

مكون غذائي يساعد في تسريع تعافي العضلات بعد التمرين
  مصر اليوم - مكون غذائي يساعد في تسريع تعافي العضلات بعد التمرين

GMT 00:02 2024 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

هيفاء وهبي تعود بعد 7 سنوات بمية دهب
  مصر اليوم - هيفاء وهبي تعود بعد 7 سنوات بمية دهب

GMT 06:54 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
  مصر اليوم - غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب

GMT 15:58 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حسين الجسمي يحتفي بيوم العلم الإماراتي

GMT 09:04 2024 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

فولكس واغن تعيد إحياء علامة الأوف رود الأميركية "سكاوت"

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 08:11 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

هيفاء وهبي بإطلالات متنوعة ومبدعة تخطف الأنظار

GMT 10:40 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

هيدي كرم تتحدث عن صعوبة تربية الأبناء

GMT 04:30 2024 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

قائمة الفائزين بـ"جوائز الكرة الذهبية" 2024

GMT 07:31 2024 الإثنين ,06 أيار / مايو

نوريس يفوز بجائزة ميامي لسباقات فورمولا 1
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon