الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 20:07:56 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 20:07:56 آخر تحديث
تعامل مع طالب بالتداول بـ50 ألف دولار أميركي و900 ألف ريال سعودي
مباحث الأموال العامة تطارد جواهرجي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
قوات الشرطة المصرية
القاهرة – عصام محمد
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد المصري، طالبًا اعترف بقيامه مع صاحب محل مجوهرات في طما في سوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات قاربت نحو 50 ألف دولار أميركي و900 ألف ريال سعودي. فقد وردت معلومات الى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من "محمد. ع"، 28 سنة، صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق إتهامه في القضية رقم 3093 لسنة 2016 إداري مركز شرطة صدفا "إتجار فى النقد الأجنبي"، و"سيد. أ"، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز طما بسوهاج، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم الأول بتجميع العملات من ذوي العاملين المصريين في الخارج أو من رغب في بيعها وتسليمها للثاني الذي يقوم بإستبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي 50,000 دولار أميركي و900,000 ريال سعودي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عامل، لقيامه بالإشتراك مع والده بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمطروح. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بالإشتراك مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن مطروح أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "مطاوع. ع" 40 سنة، صاحب كافتيريا، سبق إتهامه في القضية رقم 9/19977جنح سيدي براني"إتجار فى النقد"، والقضية رقم 751/2007 جنح سيدى برانى"تبديد"، و"إبراهيم. م"، 18 سنة، عامل، نجل المتهم الأول، سبق إتهامه والحكم عليه فى القضية رقم 2015/742 جنح سيدى برانى "تبديد" مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
وعقب التنسيق مع الجهات الأمنية في مديرية أمن مطروح أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني في الكافتيريا حال قيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية قدرها 183 دينارًا ليبيًا و111,550 جنيه مصري، وعلبة سجائر بداخلها لفافة فضية اللون بها 7 قطع بنية داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش.
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة وأن المبالغ الضبوطة بحوزتة من حصيلة نشاطة المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي بالإشتراك مع المتهم الأول، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
- الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 10:11 2024 إسرائيل تحقق في مزاعم مقتل رهينة لدى حماس وسط نزوح قسري لغزيين وظروف مزرية
- الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:51 2024 إسرائيل تُطالب سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها وعدد الشهداء يرتفع لـ 3670 قتيلاً
- الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:37 2024 ترمب ينتهي من تشكيل حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة الزراعة
- الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:29 2024 صفارات الإنذار تدوي عقب إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو تل أبيب وآلاف الإسرائيليين بالملاجئ
- الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 06:46 2024 إسقاط صاروخين و34 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق المناطق الروسية
GMT 10:11 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
إسرائيل تحقق في مزاعم مقتل رهينة لدى حماس وسط نزوح قسري لغزيين وظروف مزرية
GMT 09:51 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
إسرائيل تُطالب سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها وعدد الشهداء يرتفع لـ 3670 قتيلاً
GMT 09:37 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب ينتهي من تشكيل حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة الزراعة
GMT 09:29 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
صفارات الإنذار تدوي عقب إطلاق صواريخ بعيدة المدى نحو تل أبيب وآلاف الإسرائيليين بالملاجئ
GMT 06:46 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
إسقاط صاروخين و34 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق المناطق الروسية
مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز ...المزيدمنة شلبي تتألق في موسم الرياض بمسرحية شمس وقمر وتعيد الأفلام الرومانسية إلى الصدارة بفيلم الهوى سلطان
القاهرة ـ مصر اليوم
النجمة المصرية منة شلبي كشفت مفاجأة فنية جديدة لها في نهاية 2024، حيث أعلنت خوضها تجربتها المسرحية الأولى في مسيرتها الفنية، من خلال مسرحية "شمس وقمر"، والتي تستعد لعرضها في موسم الرياض في الفترة المقبلة. وشوقت ...المزيدواتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تشمل العربية
واشنطن ـ مصر اليوم
أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" إطلاق خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.وقالت الشركة المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس إن الخاصية الجديدة ستكون مفيدة عند وجود المستخدم وسط ضوضاء أو يتحرك ...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل...المزيد
GMT 20:07 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
حزب الله يعلن تدمير ست دبابات إسرائيلية جنوب لبنان والصحة تعلن إرتفاع حصيلة غارات السبت إلى 84 قتيلا
GMT 16:35 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية المصري يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع وزيرة المالية الكويتية
GMT 10:01 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 09:04 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "العقرب" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:46 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "السرطان" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:51 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "العذراء" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 16:08 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان
قمر تلفت الانتباه بالجرأة أكثر من الفن على "إنستغرام"
GMT 04:45 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
نتنياهو يطلق تصريحات خطيرة بشأن الضربة الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني
GMT 11:11 2020 الإثنين ,27 إبريل / نيسان
دراسة غريبة تكشف أن الوقت يمر أسرع فوق أعلى ناطحات السحاب
GMT 09:14 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان
أسباب ازدهار نظريات المؤامرة المرتبطة بفيروس "كوفيد ـ 19"
GMT 18:46 2020 السبت ,04 إبريل / نيسان
أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلادها برفقة عائلتها
GMT 13:57 2020 الخميس ,19 آذار/ مارس
بلجيكا تسجل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
GMT 02:50 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس
أنجيلا ميركل تكشف إصابة 70% من سكان ألمانيا بكورونا
GMT 22:40 2020 السبت ,07 آذار/ مارس
الفنانة أمينة خليل تنتهى من تصوير أسبوع فى "ليه لأ"
GMT 11:39 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير
الطيار الموقوف يكشف سبب رفضه راتب مدى الحياة من محمد رمضان
GMT 07:39 2020 الجمعة ,14 شباط / فبراير
"النقد الدولي" يتوقّع تأثير اقتصادي عالمي محدود لفيروس "كورونا"
GMT 16:27 2020 الأربعاء ,05 شباط / فبراير
مؤشرات الأسهم الصينية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي
GMT 11:07 2020 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 كانون الثاني يناير 2020
GMT 05:37 2020 الإثنين ,20 كانون الثاني / يناير
تطبيق "سناب شات" يُنقذ حياة فتاة مراهقة بعد خطفها واغتصابها في كاليفورنيا
GMT 02:31 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
سقوط أكثر من "مليار قتيل" والحيوانات تدفع ثمن حرائق أستراليا
GMT 18:33 2020 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
انطلاق الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة في أديس أبابا الأربعاء
GMT 00:28 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
خالد النبوي يكشف كواليس تدريباته على معارك «ممالك النار»
GMT 14:08 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في كانون الأول 2019
GMT 00:09 2019 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر
ارتدي جاكيت الفرو على طريقة النجمات
GMT 20:08 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
الحكومة تصدر 9 قرارات تهم المصريين "إجازات وتعويضات"
GMT 04:22 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
النجوم يهنئون محمد حماقي لمناسبة عيد ميلاده الـ44 عبر مواقع التواصل الاجتماعية
GMT 08:01 2019 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر
عرض فيلم "الفلوس" لتامر حسني أول تشرين الثاني
GMT 08:44 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
إنجي علي تفاجئ فنانا شهيرا بـ قُبلة أمام زوجته
GMT 13:31 2019 الجمعة ,19 تموز / يوليو
كلوب يؤكد أن وضع ليفربول هذا العام مختلف ومواجهة دورتموند اختبار حقيقي
GMT 07:22 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو
تعرف على أجمل إكسسوارات الشعر لإطلالاتكِ الصيفية في 2019
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك