الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 02:10:43 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 02:10:43 آخر تحديث
توقيف رجل أعمال عربي متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
رجل أعمال عربي
القاهرة - مصطفى الخويلدي
أوقفت مباحث الأموال العامة رجل أعمال عربي متهم بالاتجار في العملة الأجنبية، ويقوم بعمل تحويلات بنكية خارج السوق المصرفية ويقوم بتهريبها للخارج. وتم توقيف المتهم وبحوزته مبالغ مالية من عملات مختلفة، حوالي مليوني جنيه، وجاء توقيفه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بتكثيف الجهود لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون المُنظِم للعمل في البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وكانت البداية بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان، تتضمن قيام رجل أعمال عربي الجنسية " بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافة جرائم النقد والتهريب اللواء حازم عبد الرحمن، تحت إشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، وتبين أن المتهم يدعى "أيمن.ع"، 44 عامًا، عربي الجنسية، صاحب مصنع بلاستيك ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة.
وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء فضلا عن إتمام عمليات تحويل للأموال من والى خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان حمدي بدوي وإبراهيم عزب من توقيفه متلبسا بالاتجار وعثر بحوزته على 28.210 ألف دولار أميركي 5820 يورو و4225 ريالًا سعوديًا و1400 فرنك سويسري و385 درهمًا إماراتيًا و80 دينارًا كويتيًا و200 ألف جنيه مصري، وثلاث هواتف محمول تحوى العديد من الرسائل تدل على ممارسته للاتجار بالنقد الأجنبي؛ وبمناقشته اعترف بصحة الواقعة وتم التحفظ على المبالغ المالية والهواتف المضبوطة. وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الشئُون المالية والتُجارية لمباشرة التحقيقات.
- الأحد ,06 شباط / فبراير GMT 00:00 2022 الحبس 3 سنوات وغرامة 5ملايين جنيه عقوبة الإتجار في العملة بطريقة غير مشروعة
GMT 00:00 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير
الحبس 3 سنوات وغرامة 5ملايين جنيه عقوبة الإتجار في العملة بطريقة غير مشروعة
GMT 10:47 2021 الإثنين ,14 حزيران / يونيو
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من النقد الأجنبيGMT 12:23 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو
الرقابة الإدارية توجه 4 ضربات موجعة للفسادGMT 21:16 2017 الإثنين ,05 حزيران / يونيو
الأمن المصري يوقف شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبيGMT 00:58 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارس
إحباط تهريب ٢٠ ألف دولار إلى لبنان عبر مطار القاهرةمدبولى يؤكد أن مصر لا تواجه أزمة عملة ولم نطلب زيادة قرض صندوق النقد
القاهرة ـ مصر اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها مستهدفات بحلول عام 2030 بأن يكون نسبة الطاقة المتجددة حوالي 42%. وأضاف "مدبولي"، أن هناك تقديرا دوليا لمصر في هذا المجال، ونحن ملتزمون بتلك الخطط. ولفت إلى أ...المزيدلطيفة تستعد لإطلاق ألبوم جديد مع زياد الرحباني وتسعى لتنفيذ وصية يوسف شاهين
القاهرة ـ مصر اليوم
طوت المطربة التونسية لطيفة أزمة أغنية «المصري»، التي جرى تغيير كلماتها في حفل مبادرة «تحدي القراءة» بالإمارات، مؤكدة اكتفاءها بردّ الشاعر المصري جمال بخيت، مؤلف كلمات الأغنية الأصلية والجديدة. وتنشغل ...المزيدميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025
واشنطن ـ مصر اليوم
أفادت تقارير حديثة بأن شركة ميتا تخطط لإضافة الإعلانات إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها “ثردز” في وقت مبكر من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني. وتشير هذه الخطوة إلى أن ميتا ...المزيد
GMT 15:26 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
رئيس الوزراء الفلسطيني يُؤكد أن الحكومة تعمل على توحيد قطاع غزة والضفة سياسيًا وجغرافيًا ومؤسساتيًا
GMT 20:37 1970 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة مار إلياس وسط بيروت للمرة الثانية في يوم واحد
GMT 20:57 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في ضربة إسرائيلية
GMT 01:12 2021 الثلاثاء ,13 إبريل / نيسان
وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا
GMT 07:51 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر
حفل اللاعب البرازيلي نيمار يثير الجدل في البرازيل
GMT 12:05 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر
مكافآت خاصة للاعبي أسوان عقب البقاء في الدورى الممتاز
GMT 10:40 2020 السبت ,18 إبريل / نيسان
وزارة الصحة الباكستانية تعلن401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7476 وتسجيل 7 وفيات جديدة
GMT 08:28 2024 الخميس ,01 شباط / فبراير
الحسينى يُحذر من الدمج الزائد بين الأحجار الطبيعية في الديكور
GMT 02:45 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر
تفاصيل دعم القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية خلال منتدى مصر الدولي
GMT 14:23 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر
تباطؤ التضخم السنوي في تونس إلى 6.2 % خلال أغسطس
GMT 10:49 2021 الإثنين ,16 آب / أغسطس
"غرفة التطوير العقاري" تبحث آليات تطبيق توجيهات السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها
GMT 19:55 2021 الخميس ,05 آب / أغسطس
شريهان توجة رسالة إلى جمهورها بعد عرض مسرحية كوكو شانيل
GMT 12:47 2021 الجمعة ,23 تموز / يوليو
" وزارة التضامن الاجتماعي" توضح المستندات اللازمة للحصول على النفقة
GMT 18:12 2021 الجمعة ,16 تموز / يوليو
الجمارك توافق على العمل يومي السبت والأحد لسرعة الإفراج عن البضائع قبل عيد الأضحى
GMT 14:41 2021 الأربعاء ,14 تموز / يوليو
وزيرة التضامن المصرية تطلق المرحلة التمهيدية لحملات توعية مجتمعية فى قرى 4 محافظات
GMT 05:46 2021 الإثنين ,28 حزيران / يونيو
دي بروين يغادر مصابا من مواجهة بلجيكا والبرتغال في اليورو
GMT 15:12 2021 الإثنين ,14 حزيران / يونيو
وزير القوى العاملة المصري يعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية
GMT 21:51 2021 الإثنين ,14 حزيران / يونيو
غياب أحمد فتحي عن قائمة بيراميدز أمام سموحة
GMT 21:50 2021 الأربعاء ,02 حزيران / يونيو
عمرو طلعت والوطنية للصحافة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء تطبيق صحفي إلكتروني
GMT 21:36 2021 الأحد ,09 أيار / مايو
أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد إصابتهما بكورونا
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك