أمن مطروح يكشف قضية غسيل أموال لأربعة ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح الأربعاء، من توقيف صاحب شركة مقاولات وخدمات بترولية لاستخدامه أبنائه وبعض الأشخاص في إخفاء أربعة مليون و350 ألف جنيهًا استخدمها في غسيل أموال.

وأكد مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، أنه تلقى إخطارا بتوقيف صاحب شركة المقاولات محمد ص ج ع (59 عامًا)، والمقيم في عزبة جبر في الضبعة، وبالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في عدة قضايا ومنها القضية رقم 8893/2010 جنايات الضبعة تهمة مواد مخدرة، والقضية رقم 16/625 لعام 2014 جنايات الضبعة مواد مخدرة أيضًا.

وأوضح أنه بفحص المتهم والاستعلام من الجهات للكشف عن ممتلكاته، أسفرت جهود البحث عن  تضخم ثروته والمتمثلة في ثلاث سيارات طراز "تويوتا" قدر ثمنها بحوالي 450 ألف جنيه، وخمس وحدات سكنية في مدينتي مرسى مطروح والضبعة، قدر ثمنها بمليون و450 ألف جنيه، وقطعتين أرض مباني قدر ثمنها بأربعمائة وخمسون ألف جنيه، وثلاثة فدانات زراعية قدر ثمنها بحوالي 600 ألف جنيه، و خمسة 5 فدانات زراعية قدرت بمليون جنيه، وشركتين في مقراتهم رأس مالهم 400 ألف جنيه.

وأضاف أن التحريات أفادت بشروع المتهم باستخدام أبنائه وبعض الأشخاص في إخفاء الأموال ومجمل المبالغ التي توصلت إليها التحريات بالمستندات قدرت مبدئيا بحوالي 4 مليون و350 ألف جني..