c التحريات تؤكد أن "المستريح" يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 02:10:43 آخر تحديث
  مصر اليوم -

التحريات تؤكد أن "المستريح" يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

مباحث الأموال العامة
القاهرة – مصر اليوم

كشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، برئاسة العميد طارق مرزوق أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد في أرصدته الموجودة في ستة بنوك غير سبعة ملايين جنيهًا بعكس حجم المبالغ التي استولى عليها من ضحاياه في مجال توظيف الأموال .

وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال في مباحث الأموال العامة والتي يتولاها العقيد حسن عبد العزيز والعقيد نادي البارودي أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة.

 وكشفت التحريات أن المتهم جند 100 شخص كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20% للمندوب و80% له شخصيًا.

 كما تبين من خلال الفحص المبدئي أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.

و أمر مدير إدارة مباحث الاموال العامة اللواء أمجد شافعي تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحري حول المتهم وعن احتمالية وجود أي أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك



GMT 07:16 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

غارتان اسرائيليتان على محيط بلدة باتولية جنوبي لبنان

GMT 13:46 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025

GMT 07:40 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بايرن ميونيخ يتعرض لغرامة مالية بسبب الالعاب النارية

GMT 07:36 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

المقاومة العراقية تقصف هدفين حيويين للاحتلال بطائرات مسيَّرة

GMT 07:01 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

غارات إسرائيلية تقتل 46 شخصا في غزة و33 في لبنان

إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 20:57 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في ضربة إسرائيلية
  مصر اليوم - الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في ضربة إسرائيلية

GMT 07:51 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر

حفل اللاعب البرازيلي نيمار يثير الجدل في البرازيل

GMT 12:05 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

مكافآت خاصة للاعبي أسوان عقب البقاء في الدورى الممتاز

GMT 14:23 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر

تباطؤ التضخم السنوي في تونس إلى 6.2 % خلال أغسطس

GMT 21:51 2021 الإثنين ,14 حزيران / يونيو

غياب أحمد فتحي عن قائمة بيراميدز أمام سموحة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon