الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 11:42:39 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 11:42:39 آخر تحديث
"جنايات القاهرة" تنظر محاكمة المتهمين في قضية "الفساد المليار دولار"
محكمة جنايات القاهرة
القاهرة - مصر اليوم
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار" للاطلاع علي أوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر سعيد عبد الستار
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
وأثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراى أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الافريقى فرع دبى وبنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى :
أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا
ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs.
ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
وتقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.
قد يهمك ايضا:
محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 40 متهمًا في قضية "التمويل الأجنبي"
مقتل 11 مسلحاً من تنظيم "القاعدة" في غارة أميركية على صحراء "العوينات"
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 18:26 2021 التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 15:33 2021 مدير مطار صنعاء يؤكد أن إغلاق المطار تسبب في وفاة أكثر من 80 ألف مريض
GMT 18:26 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يومGMT 15:41 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
مقتل 23 من عناصر "طالبان" في عملية لقوات الأمن وغارة جويةGMT 15:37 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
البابا فرنسيس يعين ناتالي بيكار في منصب وكيل مجمع الأساقفةGMT 15:35 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
رئيس الكنيست يهاجم القضاء ويدعو إلى تأجيل محاكمة نتنياهوGMT 15:33 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
مدير مطار صنعاء يؤكد أن إغلاق المطار تسبب في وفاة أكثر من 80 ألف مريضمدبولى يؤكد أن مصر لا تواجه أزمة عملة ولم نطلب زيادة قرض صندوق النقد
القاهرة ـ مصر اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها مستهدفات بحلول عام 2030 بأن يكون نسبة الطاقة المتجددة حوالي 42%. وأضاف "مدبولي"، أن هناك تقديرا دوليا لمصر في هذا المجال، ونحن ملتزمون بتلك الخطط. ولفت إلى أ...المزيدمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز عن مجمل مشواره الفني
القاهرة ـ مصر اليوم
تم الإعلان عن تكريم الفنان أحمد عز بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تنطلق فعالياته بدءاُ من اليوم وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويأتي تكريم الفنان أحمد عز بعد سنوات من الإبداع الفني ت...المزيد"يوتيوب" يختبر خاصية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ مصر اليوم
يختبر موقع "يوتيوب" خاصية جديدة، تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة تصميم الأغاني داخل مقاطع الفيديو القصيرة "الشورتس" الخاصة بهم.وتسمح الخاصية الجديدة، بتغيير عناصر مختلفة في الأغنية، مثل حالتها ال...المزيد
GMT 22:14 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
جعجع يُطالب حزب الله إلقاء سلاحه لإنهاء الحرب مع إسرائيل
GMT 11:42 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب يعلن خطط تعيينات إدارته المقبلة ويؤكد على تعزيز الجيش وإنهاء الحروب
GMT 09:44 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
كامل الوزير يُصرح أن مصر مركز إقليمي للصناعة تنفيذا لتكليفات رئاسية
GMT 10:26 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرًا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميًاGMT 00:04 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
حسين فهمي يعرب عن دعمه للأفلام الفلسطينية واللبنانية
GMT 14:07 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
"يوتيوب" يختبر خاصية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
GMT 09:23 2024 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
رونالدو يفاجئ جماهير النصر بتصرف غريب بعد الفوز على الرياض
GMT 08:11 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
هيفاء وهبي بإطلالات متنوعة ومبدعة تخطف الأنظار
GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : سعيد الفرماوي
GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : سعيد الفرماوي
GMT 22:56 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان
المدرب الإسباني أوناي إيمري يغازل بيته القديم
GMT 15:47 2024 الأحد ,11 آب / أغسطس
ذهبية عربية جديدة للبحريني أحمد تاج الدينوف في المصارعة في أولمبياد باريس 2024
GMT 01:04 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر
جالاتا سراي التركي يفعل عقد مصطفى محمد من الزمالك
GMT 12:39 2021 الخميس ,27 أيار / مايو
وزير الإسكان المصري يتابع مع مسئولى المقاولون العرب تنفيذ المشروعات المشتركة
GMT 21:49 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو
مترو الأنفاق يعلن استكمال العمل في مواعيد رمضان خلال أيام عيد الفطر
GMT 14:25 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان
تنتظر مولود برج "الأسد" من السبت 24 نيسان إلى السبت 1 آيار أحداث مؤثرة
GMT 14:22 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان
تنتظر مولود برج "الثور" من السبت 24 نيسان إلى السبت 1 آيار أحداث مؤثرة
GMT 14:39 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان
التخطيط تعلن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمى
GMT 17:18 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان
مصر تعلن استعدادها لدخول موسوعة غينيس بعد إنقاذ السفينة العالقة في قناة السويس في 6 أيام
GMT 05:34 2021 السبت ,13 شباط / فبراير
تعرف على السيرة الذاتية للمصرية دينا داش
GMT 06:03 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير
المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في مصر اليوم الثلاثاء 9 شباط/فبراير 2021
GMT 12:05 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير
برشلونة يخشى مفاجآت غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
GMT 20:42 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير
طريقة عمل جاتوه خطوة بخطوة
GMT 18:49 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير
محمد صلاح يحصد جائزة الهدف الأفضل للمرة الرابعة على التوالي
GMT 23:05 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر
يونيون برلين الألماني يسجل خسائر بأكثر من 10 ملايين يورو
GMT 04:12 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر
المعدل اليومي للإصابات لفيروس كورونا "كوفيد-١٩" في مصر اليوم الخميس 17 كانون أول/يسمبر 2020
GMT 02:11 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر
طبيب روسي يكشف أخطر عواقب الإصابة بكورونا
GMT 05:40 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر
صالح جمعة ينضم لقائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي
GMT 00:44 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر
جايمي باتشيكو يكشف سبب رفض أحمد الشيخ خطته لتأهيل جمعة وفتوح
GMT 23:43 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر
لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز يرفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد
GMT 09:43 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر
كباب بالزعفران
GMT 10:38 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
تراجع بورصة البحرين بالافتتاح بضغوط هبوط سهمي "جي اف اتش" و"تيرمينالز"
GMT 15:01 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الرياضة المصري يؤكّد أنّ القيادة السياسية تهتم بدعم الشباب الأفريقي
GMT 06:10 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
خسائر كبيرة في أسواق الأسهم الأميركية مع ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك