الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 04:24:14 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 04:24:14 آخر تحديث
البنك المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للبنوك لمكافحة غسل الأموال
البنك المركزي الإماراتي
القاهره - مصراليوم
ذكر مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين أنه أصدر إرشادات جديدة للمؤسسات مالية بشأن مواجهة غسل الأموال وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.وذكر البيان أنه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.وينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.
وقال المصرف إن أمام البنوك شهرا من يوم الثلاثاء لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي.وتابع: "تهدف (الإرشادات) إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".وفي فبراير/ شباط، شكلت الحكومة الإماراتية مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي الشهر الماضي شكلت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.
كانت مجموعة العمل المالي، وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إنه ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.وظهرت الإمارات كواحدة من أكبر الملاذات الضريبية نموا في العالم حسب دراسة هذا العام لشبكة العدالة الضريبية التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتقليص فاتورتها الضريبية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تريليون درهم قيمة السيولة للامارات بمفهومها الشامل
مصرف الإمارات المركزي يعلن مراجعة آلية الإيبور خلال النصف الأول
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 06:35 2024 ليبيا تحذر من تدخلات واشنطن في المسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 06:33 2024 البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
- الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 19:18 2024 المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد
- الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 05:02 2024 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
- الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 07:38 2024 البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
GMT 06:35 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ليبيا تحذر من تدخلات واشنطن في المسار الاقتصادي بعد توحيد المصرف المركزي
GMT 06:33 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
GMT 19:18 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقدGMT 05:02 2024 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
GMT 07:38 2024 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورومدبولى يؤكد أن مصر لا تواجه أزمة عملة ولم نطلب زيادة قرض صندوق النقد
القاهرة ـ مصر اليوم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها مستهدفات بحلول عام 2030 بأن يكون نسبة الطاقة المتجددة حوالي 42%. وأضاف "مدبولي"، أن هناك تقديرا دوليا لمصر في هذا المجال، ونحن ملتزمون بتلك الخطط. ولفت إلى أ...المزيدمحمد منير يتحدى ظروفه الصحية ويستعد لألبوم جديد وتعاون غنائي مع محمد رمضان
القاهرة ـ مصر اليوم
على الرغم من آلامه الشديدة، عاد المطرب المصري محمد منير لمواصلة نشاطه الفني، بعد خروجه من المستشفى بأيام قليلة، حيث بدأ في تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، ليضمها إلى ألبومه الغنائي المنتظر طرحه خلال العام المقبل 2025...المزيدميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025
واشنطن ـ مصر اليوم
أفادت تقارير حديثة بأن شركة ميتا تخطط لإضافة الإعلانات إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها “ثردز” في وقت مبكر من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني. وتشير هذه الخطوة إلى أن ميتا ...المزيد
GMT 03:49 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
مجلس الشيوخ الأميركي يدرس اتخاذ إجراءات لحظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل
GMT 04:04 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
مجموعة العشرين تدعم حل الدولتين وتطالب بوقف إطلاق النار الشامل في غزة ولبنان
GMT 21:46 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يدفع المنطقة إلى حرب أوسع
GMT 12:49 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
تطوير دواء تجريبي جديد قد يساهم في علاج مشكلة التقزم لدى الأطفال
GMT 20:45 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
مسلسل جديد يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025
GMT 08:28 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
غوتيريش يدعو مجموعة العشرين لبذل جهود قيادية لإنجاح كوب 29
GMT 06:49 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
نتنياهو يعتزم تقديم اتفاق لبنان هدية لترامب وإسرائيل تحدد شروطها
GMT 12:45 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
شركات طيران تلغي رحلاتها إلى جزيرة بالي بسبب ثوران بركان "لاكي لاكي"
GMT 09:13 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
الالتزام بمواعيد النوم يقلل خطر نوبات الغضب لدى الأطفال
GMT 20:03 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو
لاعبو الكاميرون يتوجهون إلى مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا
GMT 19:50 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان
جيب تكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler باسم Eagle
GMT 14:08 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان
اختاري كوشات أفراح مبتكرة في موسم صيف 2018
GMT 02:35 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان
غنوة سليمان تُعبر عن سعادنتها بالمشاركة في "الأب الروحي"
GMT 01:35 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان
عبد الله السعيد يفجر المشاكل بين كوبر وأبوريدة
GMT 23:01 2018 الخميس ,29 آذار/ مارس
الكشف عن حقيقة تحرك فريق ريال مدريد لضم سيرغي سافيتش
GMT 02:34 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس
سببان يدفعان فريق ريال مدريد لتفضيل ليفاندوفسكي على كين
GMT 05:22 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس
فساتين سهرة تُناسب المرأة العصرية الباحثة عن النعومة والأنوثة
GMT 12:13 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارس
السيسي يحصد 3164 صوتًا في البحرين مقابل 71 لموسى
GMT 05:08 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس
هندية تقتل حماها بمساعدة زوجها بعدما اغتصبها
GMT 23:46 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير
اتحاد الكرة يُخاطب أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي
GMT 00:22 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير
ياسر القاضي يغادر إلى برشلونة للمشاركة في المعرض العالمي للهواتف المحمولة
GMT 15:30 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير
تعرف على أسباب تلذذ البعض بالطعام المتبل بالفلفل الحار
GMT 11:40 2018 الإثنين ,19 شباط / فبراير
تعرّفي على الطرق المناسبة لاختيار إطلالة ملائمة لشكل جسمك
GMT 04:01 2018 السبت ,10 شباط / فبراير
"طريقا الحرير القديم والجديد" أبرز إصدارات الدار العربية للعلوم "ناشرون"
GMT 03:01 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير
إختاري ساعتك من دار "فيراغامو" لاطلالة أنيقة وعملية
GMT 00:43 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير
تشيلسي الإنجليزي يستقرّ على بديل أنطونيو كونتي
GMT 10:07 2018 السبت ,27 كانون الثاني / يناير
عفو رئاسي من السيسي عن متهمة في قضية شهيرة
GMT 12:49 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير
النني ينعش خزينة الأهلي ب81 ألف جنيه استرليني
GMT 21:01 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر
الكنيسة تُشيّع جنازة ضحايا حادث كنيسة حلوان وسط صراخ الأهالي
GMT 21:18 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر
9 تصريحات نارية لحسن الرداد أبرزها أن إيمي تخاطبه بـ"يا زفت"
GMT 01:58 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر
صورة الفنانة شادية قبل وفاتها تبكي محبيها
GMT 08:06 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
هند صبري سعيدة بجائزة فاتن حمامة وتبرز معادلة نجاحها الصعبة
GMT 23:51 2016 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو
فوائد العناق بين الزوجين
GMT 06:21 2015 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر
الملاكم تايسون فيوري يحرز بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك