الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 13:18:52 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 13:18:52 آخر تحديث
المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك
البنك المركزي المصري
القاهرة - مصر اليوم
أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.
وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير GMT 06:06 2025 122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك
- السبت ,04 كانون الثاني / يناير GMT 00:00 2025 البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 639.15 مليار جنيه بعطاء السوق المفتوحة
- الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر GMT 00:00 2024 أصول البنك المركزي المصري ترتفع إلى 6.249 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر
- الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر GMT 00:01 2024 البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.3 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
- الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر GMT 12:10 2024 البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
GMT 06:06 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك
GMT 00:00 2025 السبت ,04 كانون الثاني / يناير
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 639.15 مليار جنيه بعطاء السوق المفتوحةGMT 00:00 2024 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر
أصول البنك المركزي المصري ترتفع إلى 6.249 تريليون جنيه بنهاية نوفمبرGMT 00:01 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.3 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحةGMT 12:10 2024 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر
البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
مصر تعزز حصتها في صندوق النقد الدولي وتحقق تراجعاً في التضخم لأدنى مستوى منذ عامين
القاهرة ـ مصر اليوم
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق...المزيدأنغام تحتفل بإطلاق كليب تيجي نسيب في السينما وتستعرض أبرز مفاجآت ألبومها الجديد والتعاونات الفنية
القاهرة ـ مصر اليوم
الفنانة أنغام عادت للاحتفال مرة أخرى بألبومها الجديد "تيجي نسيب" في بداية 2025، وذلك بعد مرور 5 أشهر من طرح الألبوم رسمياً، وهذه المرة احتفلت أنغام بطرح أول فيديو كليب من الألبوم في أغنية "تيجي نسيب"، وذلك بح...المزيدتغييرات مارك زوكربيرغ في فيسبوك وإنستغرام ستعيد تشكيل الإنترنت بالكامل
واشنطن ـ مصر اليوم
يقوم الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ بإجراء تغييرات شاملة على شبكة الإنترنت الاجتماعية، وكل ذلك يتماشى مع رغبات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأنصاره. فقد أعلن زوكربيرغ، الثلاثاء، انته...المزيد
GMT 10:53 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
ترامب يخطط لإصدار أوامر تنفيذية سريعة تتعلق بالهجرة والموظفين
GMT 11:03 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
تقدم محدود في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وبايدن يتحدث عن تقدم حقيقي وسط تصاعد الضحايا والمخاوف الإنسانية في القطاع
GMT 12:38 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
12 قتيلا و7 مصابين في حادث انهيار عقار جديد في مصر والبحث عن ناجين مستمر
GMT 11:33 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
تامر حسني يشيد بإنجازات مجدي يعقوب ويؤكد ضرورة منحه أكبر تكريم إنساني في التاريخ
GMT 08:40 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الثور" في يناير / كانون الثاني 2025
GMT 08:28 2025 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير
بلينكن يتحدث عن خطة أميركية لوقف حرب غزة تُسلم لإدارة ترمب إذا لم تُنفذ قريبًا ويتوقع انتهاءها وفق مقترح بايدن
GMT 15:56 2024 السبت ,28 كانون الأول / ديسمبر
رونالدو يصرح بأن فينيسيوس تعرض للظلم في جائزة الكرة الذهبية ويثني على عدالة جوائز غلوب سوكر
GMT 08:40 2025 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير
بايدن يُكرّم 19 شخصية بارزة بوسام الحرية الرئاسي لـ2025 بينهم ميسي وهيلاري كلينتون ودينزل واشنطن
GMT 09:38 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
أفضل ماركات العطور النسائية للخريف
GMT 07:28 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو
اكتشف الأبراج الأكثر تأثرًا بطاقة الجوزاء "المُحفِّزة"
GMT 01:24 2018 الخميس ,28 حزيران / يونيو
تذبذب أسعار الدواجن في الأسواق المصريةالخميس
GMT 05:21 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطس
الإفتاء تؤكد أن حب الرجل إلى المرأة المتزوجة ليس حرامًا
GMT 21:46 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس
تعرَف على جمال مدينة "دهب" جنوب سيناء
GMT 05:35 2024 الجمعة ,13 أيلول / سبتمبر
مجلس النواب يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إرساء نظام قضائي عادل
GMT 11:50 2024 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر
المصري يواجه بترول أسيوط السبت المقبل وديًا استعدادًا لمباراة الهلال الليبي
GMT 17:43 2024 الخميس ,25 تموز / يوليو
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 25 يوليو/ تموز 2024
GMT 18:21 2024 الثلاثاء ,06 شباط / فبراير
أهمية تناول المكملات الغذائية يومياً
GMT 10:03 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
أفكار تنسيق موديلات عبايات أسود وذهبي للمناسبات
GMT 09:40 2023 السبت ,15 إبريل / نيسان
زوجة زيلينسكي وبيونسيه وبلا حديد في قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
GMT 07:09 2023 الثلاثاء ,28 شباط / فبراير
وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن اكتشاف البردية "وزيري 1" بالخط الهيراطيقي في سقارة
GMT 00:30 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر
عطل في تطبيق جيميل Gmail والمستخدمون يلجأون لتويتر
GMT 10:38 2021 الإثنين ,27 أيلول / سبتمبر
إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل
GMT 07:34 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
GMT 04:03 2021 الخميس ,09 أيلول / سبتمبر
بيراميدز يقترب من حسم صفقة وليد الكرتي قادمًا من الوداد المغربي
GMT 12:57 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر
مصر تبدأ أعمال مشروع درء الخطورة عن ناووس منطقة تل الربع الأثرية
GMT 09:01 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر
ليلى طاهر تعلن اعتزالها التمثيل دون رجعة
GMT 03:02 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر
مصطفى محمد يفسر سبب رد فعله بعد تسجيل هدف التعادل أمام الجابون
GMT 16:07 2021 الأحد ,05 أيلول / سبتمبر
البورصة المصرية توسع خسائرها بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية
GMT 21:32 2021 السبت ,04 أيلول / سبتمبر
أفكار لتنسيق السروال الأبيض في موسم الشتاء
GMT 16:51 2021 الأربعاء ,01 أيلول / سبتمبر
أحمد زاهر يؤكد أن مسلسل "كدبة كبيرة" يعكس الواقع وبناتي نقطة ضعفي
GMT 21:40 2021 السبت ,21 آب / أغسطس
مباحثات مصرية صربية في القاهرة على مستوى وزيري الخارجية الأحد
GMT 16:16 2021 الثلاثاء ,17 آب / أغسطس
ليلى علوي تخوض تجربتها الأولى للمنصات الرقمية في "منورة بأهلها"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك