توقيت القاهرة المحلي 14:42:23 آخر تحديث
  مصر اليوم -

عبر ضح750 مليون جنيه في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها

وزارة الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـ"غسل الأموال"

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزارة الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـغسل الأموال

وزارة "الداخلية المصرية
القاهرة - مصر اليوم

في عملية أمنية كبيرة، أعلنت وزارة "الداخلية المصرية"، أمس، توقيف 7 أشخاص بتهمة "الاتجار في المخدرات، ومحاولتهم غسل أموال نشاطهم المجرم قانونًا، عبر ضح نحو 750 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري بالمتوسط) في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها".وقال "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، أمس، إن "أحد التشكيلات العصابية يتكون من سبعة عناصر، يقيمون في محافظة أسيوط (صعيد البلاد)، شاركوا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحوا مبالغ مالية كبيرة".

وبحسب البيان الرسمي المصري، فإن المتهمين "حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم (غير المشروعة) بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو (750 مليون جنيه) تقريبًا".

وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في مارس (آذار) الماضي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون مكافحة غسل الأموال". وتضمنت التعديلات في مادته الأولى "تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها".وجاءت التعديلات لتشدد العقوبات المتعلقة بـ"غسل الأموال"، وتنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال".

قد يهمك ايضاً :

تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر إلي 10 تشرين ثاني

تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث قطار محطة مصر

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـغسل الأموال وزارة الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـغسل الأموال



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 22:01 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

البرهان يؤكد رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدعم السريع
  مصر اليوم - البرهان يؤكد رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدعم السريع

GMT 09:53 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بزعم الانتماء لـ "حماس"
  مصر اليوم - ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بزعم الانتماء لـ حماس

GMT 10:36 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته
  مصر اليوم - أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 09:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
  مصر اليوم - اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان

GMT 05:09 2019 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

تعرف على أبرز وأهم اعترافات نجوم زمن الفن الجميل

GMT 15:04 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

طريقة إعداد فطيرة الدجاج بعجينة البف باستري

GMT 00:45 2024 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

سعد لمجرد يوجه رسالة لـ عمرو أديب

GMT 11:04 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

منة فضالي جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

GMT 20:31 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

وادي دجلة يكشف خطة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز

GMT 09:26 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

"الفيفا" يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon