الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 05:33:56 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 05:33:56 آخر تحديث
عبر ضح750 مليون جنيه في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها
وزارة الداخلية المصرية تعلن إحباط عملية كبيرة لـ"غسل الأموال"
وزارة "الداخلية المصرية
القاهرة - مصر اليوم
في عملية أمنية كبيرة، أعلنت وزارة "الداخلية المصرية"، أمس، توقيف 7 أشخاص بتهمة "الاتجار في المخدرات، ومحاولتهم غسل أموال نشاطهم المجرم قانونًا، عبر ضح نحو 750 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.5 جنيه مصري بالمتوسط) في أنشطة مختلفة لإخفاء أصلها".وقال "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، أمس، إن "أحد التشكيلات العصابية يتكون من سبعة عناصر، يقيمون في محافظة أسيوط (صعيد البلاد)، شاركوا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحوا مبالغ مالية كبيرة".
وبحسب البيان الرسمي المصري، فإن المتهمين "حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم (غير المشروعة) بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بنحو (750 مليون جنيه) تقريبًا".
وكان مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق في مارس (آذار) الماضي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون مكافحة غسل الأموال". وتضمنت التعديلات في مادته الأولى "تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية، والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها".وجاءت التعديلات لتشدد العقوبات المتعلقة بـ"غسل الأموال"، وتنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال".
قد يهمك ايضاً :
تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر إلي 10 تشرين ثاني
- الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 04:12 2024 سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد ٦ أيام من الهدوء
- الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر GMT 09:11 2024 قصف مستشفى كمال عدوان وبيت لاهيا وجباليا ومخيم نور الشمس وتوبيخ أميركي لإسرائيل بشأن مساعدات غزة
- الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر GMT 08:56 2024 إسرائيل تنشر جنودًا لرصد المسيّرات من لبنان وحزب الله يتصدى بالخيام والصحة تعلن ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على بعلبك
- الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر GMT 08:54 2024 مسودة المقترح الأميركي لوقف النار في لبنان تبدأ بهدنة 60 يوماً وانسحاب حزب الله من الحدود وانتشار الجيش اللبناني وتراجع القوات الإسرائيلية خلال 7 أيام
- الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر GMT 08:50 2024 إيران ستهاجم إسرائيل برد نهائي ومؤلم ربما قبل الانتخابات الأميركية وواشنطن تحذر من الهجوم المحتمل
GMT 04:12 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد ٦ أيام من الهدوء
GMT 09:11 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
قصف مستشفى كمال عدوان وبيت لاهيا وجباليا ومخيم نور الشمس وتوبيخ أميركي لإسرائيل بشأن مساعدات غزة
GMT 08:56 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
إسرائيل تنشر جنودًا لرصد المسيّرات من لبنان وحزب الله يتصدى بالخيام والصحة تعلن ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على بعلبك
GMT 08:54 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
مسودة المقترح الأميركي لوقف النار في لبنان تبدأ بهدنة 60 يوماً وانسحاب حزب الله من الحدود وانتشار الجيش اللبناني وتراجع القوات الإسرائيلية خلال 7 أيام
GMT 08:50 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
إيران ستهاجم إسرائيل برد نهائي ومؤلم ربما قبل الانتخابات الأميركية وواشنطن تحذر من الهجوم المحتمل
مصر تشكل لجنة جديدة لإدارة ملف الدين وتضع شروطًا جديدة للاقتراض الخارجي
القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل...المزيدالموت يغيب الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر 82 عامًا بعد جراحة في المخ
القاهرة - شيماء عصام
غيب الموت الفنان القدير مصطفى فهمي، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد صراع قصير مع مضاعفات جراحة في المخ خضع لها في شهر أغسطس الماضي. ولم يعلن الفنان حسين فهمي تفاصيل موعد ومكان تشييع جثمان شقيقه، ...المزيدإكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية
طهران ـ مصر اليوم
أوقفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حسابا جديدا نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي نشر رسائل بالعبرية. وتم تعليق الحساب، صباح اليوم الاثنين، مع ملاحظة تفيد بأن "إكس" توقف الحسابات التي تنتهك ق...المزيدالدكتورة هبة القواس تتحدث عن حفلها الفني الثقافي الخيري "سمفونية الأمل" وتؤكد أنه من أجل الحب والخير
الرياض ـ مصر اليوم
قبل لحظات قليلة من انطلاق الحدث الأبرز على المستوى الموسيقي والفني والثقافي والخيري في المملكة الذي تنظمه جمعية السلياك بعنوان "سمفونية الأمل"، أكدت د. هبة القواس أن العرض الموسيقي المنتظر تم إعداد...المزيد
GMT 07:44 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
البدلة النسائية الخيار الأمثل لإبراز شخصيتك وأناقتك
GMT 08:09 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
سريلانكا وجهة سياحية جذّابة تجمع بين الطبيعة الخلابة وعبق التاريخ
GMT 08:16 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
نصائح للعناية بنظافة المنزل لتدوم لأطول فترة ممكنة
GMT 03:33 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
اتصال بين وزير دفاع أميركا ونظيره الإسرائيلي لبحث "فرص التهدئة الإقليمية"
GMT 05:33 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
دونالد ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية
GMT 04:12 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد ٦ أيام من الهدوءGMT 00:04 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تنفي بشكل قاطع وجود أي تعاون عسكري مع إسرائيل
GMT 05:26 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
بلينكن يطلب من إسرائيل السماح باستئناف التلقيح لأطفال غزة
GMT 00:03 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
هيفاء وهبي تعود لدراما رمضان 2025 بعد غياب 3 سنوات
GMT 07:58 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر
تصاميم السيارات الكلاسيكية تستقطب زوار معرض جدة الدولي للسيارات
GMT 04:30 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
هاريس وجّهت تندد بتصريحات "مهينة جدا" لترامب في بشأن حقوق النساء والإجهاض
GMT 08:49 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج " الأسد " في أكتوير/ تشرين الأول 2024
GMT 09:13 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج " الجدي " في أكتوير/ تشرين الأول 2024
GMT 02:37 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو
يحيى الفخراني يؤكد أن دوره في "بالحجم العائلي" مختلف تمامًا
GMT 02:13 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير
دافيد دي خيا يغير موقفه من التوقيع إلى نادي ريال مدريد
GMT 23:13 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
GMT 07:00 2020 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو
تعرف على موعد عرض مسلسل 'هوجان' لمحمد إمام
GMT 06:47 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو
والد أنطوان جريزمان ينتقد مدرب "برشلونة" الإسباني في رسالة محرجة
GMT 16:43 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو
إثيوبيا تعادي مصر وتعلن بدء ملء سد النهضة فى غضون أسابيع
GMT 01:11 2020 الإثنين ,22 حزيران / يونيو
الصحة المصرية توفر بروتوكول علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي
GMT 15:08 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو
شكري يؤكّد أنّ الوفاق لم تحسن قراءة موقف السيسي
GMT 03:48 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو
الفنان عمر السعيد يبرر خيانته لزوجته في "ليه لأ"
GMT 04:19 2020 السبت ,20 حزيران / يونيو
ملالا يوسفزاي مغطاة بـ"الكعك" وقصاصات الورق احتفالًا بتخرجها
GMT 20:43 2020 الخميس ,28 أيار / مايو
جاريث تايلور يواصل مهمته في مانشستر سيتي من بوابة تدريب "السيدات"
GMT 05:08 2020 الثلاثاء ,12 أيار / مايو
"ماسنجر رومز" يمكنها العمل على "واتسآب" تعرف على مميزاتها وكيفية إنشائها
GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان
أنغيلا ميركل تدعو ألمانيا للحذر والانضباط بعد الفتح الجزئي للبلاد
GMT 05:54 2020 الإثنين ,20 إبريل / نيسان
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش التركى
GMT 08:16 2020 الأحد ,05 إبريل / نيسان
طلاب يرفعون الباسبور المصري فرحا بعودتهم من واشنطن
GMT 12:58 2020 الجمعة ,13 آذار/ مارس
تعليق السير مجدي يعقوب على انتشار فيروس كورونا
GMT 04:27 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس
تعرف على حالة الطقس المتوقعة في مصر الخميس والجمعة
GMT 18:47 2020 الخميس ,05 آذار/ مارس
والد هالاند يفضل انتقال نجله للدوري الإسباني
GMT 19:54 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس
اتحاد الكرة الألماني يقرّر فتح تحقيق في أحداث مباراة بايرن ميونخ مع هوفنهايم
GMT 03:16 2020 السبت ,29 شباط / فبراير
هدى المفتي تُؤكِّد أنَّ العمل مع الزعيم مُميَّز والسينما "تصنع التاريخ"
GMT 05:19 2020 السبت ,15 شباط / فبراير
الإمارات تكشف شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ"كورونا" المُستجَد
GMT 00:13 2020 الأربعاء ,22 كانون الثاني / يناير
حسام حبيب يعلن تراجع شيرين عن اعتزال السوشيال ميديا
GMT 02:27 2020 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير
أحمد شوبير يستفز أندية الدوري برسالة مثيرة بسبب الأهلي
GMT 20:15 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر
مارتن سكورسيزي على أعتاب رقم قياسي بحفل "غولدن غلوب" 2020
GMT 03:36 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر
نوسيلة إسماعيل تنفعل على أحمد موسى بسبب واقعة "إطلاق النار"
GMT 21:29 2019 الأحد ,15 كانون الأول / ديسمبر
تفاصيل مثيرة في قتل سعودي في منطقة النزهة ومفاجأة في طريقة التعرف
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك