توقيت القاهرة المحلي 20:55:35 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تعامل مع طالب بالتداول بـ50 ألف دولار أميركي و900 ألف ريال سعودي

مباحث الأموال العامة تطارد جواهرجي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مباحث الأموال العامة تطارد جواهرجي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قوات الشرطة المصرية
القاهرة – عصام محمد

 ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد المصري، طالبًا اعترف بقيامه مع صاحب محل مجوهرات في طما في سوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات قاربت نحو 50 ألف دولار أميركي و900 ألف ريال سعودي. فقد وردت معلومات الى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من "محمد. ع"، 28 سنة، صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق إتهامه في القضية رقم 3093 لسنة 2016 إداري مركز شرطة صدفا "إتجار فى النقد الأجنبي"، و"سيد. أ"، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز طما بسوهاج، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم الأول بتجميع العملات من ذوي العاملين المصريين في الخارج أو من رغب في بيعها وتسليمها للثاني الذي يقوم بإستبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي 50,000 دولار أميركي و900,000 ريال سعودي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عامل، لقيامه بالإشتراك مع والده بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمطروح. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بالإشتراك مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن مطروح  أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "مطاوع. ع" 40 سنة،  صاحب كافتيريا، سبق إتهامه في القضية رقم 9/19977جنح سيدي براني"إتجار فى النقد"، والقضية رقم 751/2007 جنح سيدى برانى"تبديد"، و"إبراهيم. م"، 18 سنة، عامل، نجل المتهم الأول، سبق إتهامه والحكم عليه فى القضية رقم 2015/742 جنح سيدى برانى "تبديد" مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

وعقب التنسيق مع الجهات الأمنية في مديرية أمن مطروح أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني في الكافتيريا حال قيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية قدرها 183 دينارًا ليبيًا و111,550 جنيه مصري، وعلبة سجائر بداخلها لفافة فضية اللون بها 7 قطع بنية داكنة اللون يشتبه أن تكون  لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة وأن المبالغ الضبوطة بحوزتة من حصيلة نشاطة المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي بالإشتراك مع المتهم الأول، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مباحث الأموال العامة تطارد جواهرجي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي مباحث الأموال العامة تطارد جواهرجي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 04:08 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلي الأحداث في سوريا

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

بلينكن يطالب بتأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا

GMT 05:32 2024 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

العملة المشفرة بتكوين تسجل مئة ألف دولار للمرة الأولى

GMT 00:04 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

«صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا

GMT 20:31 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

التعادل السلبى يحسم مباراة تشيلسي وايفرتون

GMT 04:44 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل إلى السعودية

GMT 11:41 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

شيرين رضا تكشف سعادتها بنجاح "لدينا أقوال أخرى"

GMT 09:36 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

دراسة تنفي وجود "مهبل طبيعي" لدى النساء

GMT 10:26 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

" لفات الحجاب" الأمثل لصاحبات الوجه الطويل
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon