مصر ترد في بيان عاجل على "رسائل واتساب" وتكشف حقيقة تلوث مياه الشرب توسع نطاق الضربات الإسرائيلية على لبنان لتصل إلى منطقتي كسروان والشوف في جبل لبنان حزب الله يعلن استهدافه مقر الموساد في تل أبيب بصاروخ قادر1 البالستي المقاومة الإسلامية في العراق تشن سلسلة هجمات بالطيران المسير والصواريخ على إسرائيل سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف طيردبا وأطراف العباسية وطورا بقضاء صورجنوب لبنان ألمانيان في عداد المفقودين جراء فيضانات في وسط إيطاليا طائرة جزائرية تنجو من كارثة في مطار مرسيليا الجيش السوري يعترض صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية اقتصاد إسرائيل يواجه التباطؤ وخطر الفقر "المركزي" الأسترالي يبقي سعر الفائدة عند أعلى مستوى منذ 12 عاما

أخبار عاجلة

حال ثبوت إخلاله بمهام وظيفته أو فقده شروط قيده بـ"الرقابة المالية"

مصر تُضيف عقوبة "الشَّطب" على مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المخالفين

الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر2020 ، 10:22 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مصر تُضيف عقوبة الشَّطب على مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المخالفين

الدكتور محمد عمران

القاهرة - مصر اليوم

صادق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات قانونية تُشدد العقوبات على مسئولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تصل إلى حد الشطب النهائي من سجلات الهيئة. وأصدر عمران قرارًا رقم 184 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتنص المادة الأولى، على أن تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نصها الآتى:

المادة (الخامسة مكررا): "لرئيس الهيئة وقف قيد مسئول مكافحة غسل الأموال بعد التحقيق معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة، حال ثبوت إخلاله بمهام وظيفته أو فقده شروط قيده بالسجل المعد بالهيئة لذات الغرض، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة أسباب الإخلال أو استيفاء شروط القيد خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة، ويصدر بالوقف قرار من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، على أن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف.

ولمجلس إدارة الهيئة عند ثبوت إخلال مسئول مكافحة غسل الأموال لأحكام هذا القرار أو مخالفة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو فقده لأحد شروط القيد بالسجل المعد من الهيئة لهذا الغرض، وبعد إجراء تحقيق معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة، أن يتخذ ما يراه مناسباً من التدابير الآتية:

1- وقف قيده بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.

2- مخاطبة الجهة للنظر في إنهاء التعاقد معه وتعيين آخر وفقاً للقواعد السارية في هذا الشأن.

3- شطب قيده من السجل.

وتحدد المادة الخامسة من القرار رقم 23 لسنة 2020، التزامات المراجع الخارجي، وتنص على يتعين على المراجع الخارجي للجهات المخاطبة بهذا القرار الاطلاع على بيئة الرقابة الداخلية بالجهة، التي يقوم بفحص أعمالها، والتأكد من التزامها بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن يتم موافاة الهيئة بتقرير دوري كل 6 أشهر بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصول ممدى التزام الجهة بما يلي:-

1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.

3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.

4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.

5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث وبياناتها.

6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها

وبفروعها.

7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المواعيد المقررة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مصر تُضيف عقوبة "الشَّطب" على مسؤولي مكافحة غسيل الأموال المخالفين

الدكتور محمد عمران

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أحمد كجوك وزير المالية المصري

القاهرة - مصر اليوم

الفنانة إيمان العاصي

القاهرة ـ مصر اليوم

تطبيق “سناب شات”

نيويورك - مصر اليوم

من حفل اشهار كتاب الكاتب والناقد علي القيسي "السهل الممتنع في القراءة النقدية"

عمان ـ مصر اليوم

الصورة من حساب اللاعب أحمد فتحي على الإنستغرام

القاهرة - مصر اليوم

حبوب القهوة

لندن ـ مصر اليوم

الفنان العالمي براد بيت

واشنطن ـ مصر اليوم