الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 00:40:14 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 00:40:14 آخر تحديث
استعدادًا لجولة جديدة من عملية التقييم الدولي
محمد عمران يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
هيئة الرقابة المالية
القاهره - مصر اليوم
التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود الاستعداد للجولة المقبلة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
أقرا أيضا
محمد عمران يحذر من شطب شركات الاستشارات بعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع
وقال عمران، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف عمران، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.
ومن جانبه قال المستشار خليل، إنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، تَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الدولة جهوداً حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وأضاف خليل، أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محلياً، وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة فى اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد المستشار خليل، بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.
قد يهمك أيضا
محمد عمران يمد مهلة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار 6 شهور للقيد في سجل الهيئة
مذكرة تفاهم بين الإمارات والسعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 12:55 2021 معيط يوجه بتقديم تيسيرات للمستوردين للانضمام لنظام تسجيل الشحنات
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 12:51 2021 أوراسكوم للاستثمار تطلب وقف تداول أسهمها لحين انتهاء إجراءات تقسيمها
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 12:45 2021 المشاط تبحث مع بعثة فرنسية الحزمة المقترحة لتمويل مشروعات تنموية في مصر
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 09:48 2021 تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية بعد تسجيلها أعلى مستوياتها في عام
GMT 12:55 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
معيط يوجه بتقديم تيسيرات للمستوردين للانضمام لنظام تسجيل الشحناتGMT 12:53 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
صعود جماعي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحدGMT 12:51 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
أوراسكوم للاستثمار تطلب وقف تداول أسهمها لحين انتهاء إجراءات تقسيمهاGMT 12:45 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
المشاط تبحث مع بعثة فرنسية الحزمة المقترحة لتمويل مشروعات تنموية في مصرGMT 09:48 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية بعد تسجيلها أعلى مستوياتها في عاممصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز ...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد
GMT 08:05 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
بايدن يعلق على إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و"الضيف"
GMT 20:56 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
محكمة الجنايات الدولية تُصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
GMT 10:30 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
زيلينسكي يصف القصف الصاروخي الروسية بالتصعيد الخطير وبوتين يحذّر
GMT 07:56 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
GMT 17:13 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
سلاف فواخرجي تتألق في فيلم ”سلمى” وتسلط الضوء على معاناة المجتمع السوري
GMT 08:33 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو
إطلالة صيفية "مثيرة" للفنانة السعودية أسيل عمران
GMT 08:38 2023 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو
لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية في مجلس النواب المصري
GMT 00:26 2021 الأربعاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
كريستيانو رونالدو يضيف لسجله أرقاماً قياسية جديدة
GMT 07:20 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس
الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية تتخطى مليارى دولار خلال 5 أشهر
GMT 12:02 2021 السبت ,22 أيار / مايو
نشاط السيسي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف
GMT 22:47 2020 السبت ,04 تموز / يوليو
ليدز ينفرد بصدارة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
GMT 22:20 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو
الصحة المصرية تعلن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة
GMT 10:18 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو
شوربة الخضار بالشوفان
GMT 05:00 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو
ميركل تجتمع برؤساء الولايات بحضور شخصي لأول مرة منذ بدء "كورونا"
GMT 15:26 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو
لشبونة تقترب من استضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا
GMT 08:15 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو
فياريال يستعين بصور المشجعين في الدوري الإسباني
GMT 23:52 2020 الثلاثاء ,12 أيار / مايو
حريق هائل في المنطقة الصناعية المصرية في العبور
GMT 22:54 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو
الجيش الوطني يوجه ضربات قوية إلى معقل المرتزقة وغرفة العمليات التركية
GMT 22:52 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو
بطل الدوري الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا
GMT 02:10 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو
انهيار شدَّة كوبري ميدان الساعة بسبب "هبوط أرضي"
GMT 09:19 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان
العالمي محمد صلاح ينظم زينة رمضان في منزله
GMT 09:06 2020 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان
تعرف علي مواعيد تشغيل المترو فى رمضان
GMT 14:22 2020 الجمعة ,03 إبريل / نيسان
العالقون في الولايات المتحدة يصلون إلى مصر ويخضعون للحجر الصحي
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك