الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 16:49:09 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 16:49:09 آخر تحديث
أوضحت أن حصيلة تجارة المخدرات في عام بلغت 3.4 مليار جنيه
"الداخلية" المصرية تنشر توصياتها لمكافحة غسل الأموال أبرزها التعديل التشريعي
وزارة الداخلية المصرية
القاهرة - مصر اليوم
أوصى المؤتمر الرابع لمكافحة غسل الأموال المنعقد بمقر إدارة مكافحة غسيل الأموال التابع لوزارة الداخلية المصرية بمنطقة العباسية، بتكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال، ومناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط في مجال جرائم غسل الأموال، الوصول إلى آليات ومحددات تساعد القائمين على مكافحة غسل الأموال ومتخذي القرار في المواجهة وعدم إفلات الجناة من العقاب الرادع.
وشارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ونخبة من المختصين واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصرية.
وتناول المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون.
اقرأ ايضًا:
وزارة الداخلية المصرية تنشر اللقطات الأولى لعملية الثأر لشهداء العريش
واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رءوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.
وتضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 في ضبط 61 قضية "غسل أموال في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه، ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات.
ونظمت الجهات المعنية بوزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، في وقت سابق ندوات لمكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال التي أوصت بإنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم غسيل الأموال داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسيل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة.
كما تضمنت التوصيات عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى ثبت أن المتهم ارتكب السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها، والحث على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب، شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.
ويذكر أن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة رصد الشهر الماضى، تشكيليين عصابيين بإجمالى 10 متهمين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب.
وقدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة (قرابة 133 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
قد يهمك أيضًا:
الداخلية المصرية تعلن عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية في مداهمات جنوبي العريش
- الأحد ,07 شباط / فبراير GMT 06:59 2021 تفاصيل أول "اتصال هاتفي مباشر" بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومواطنين
- الجمعة ,05 شباط / فبراير GMT 03:22 2021 مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار سو تشي وآخرين
- الجمعة ,05 شباط / فبراير GMT 03:08 2021 بايدن يدعو العسكريين في ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاء
GMT 06:59 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير
تفاصيل أول "اتصال هاتفي مباشر" بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومواطنينGMT 06:22 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
المصري حسان الشهاوي يتسلم سدنة "هارفارد لو رفيو" المرموقةGMT 03:22 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير
مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار سو تشي وآخرينGMT 03:08 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير
بايدن يدعو العسكريين في ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاءGMT 10:43 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير
البيت الأبيض يطالب بالإفراج عن أمريكيين محتجزين في روسياالرئيس الأميركي جو بايدن يدعو إسرائيل لعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية
واشنطن ـ مصر اليوم
حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل، يوم الجمعة، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية ردا على هجوم صاروخي نفذته طهران ضد الدولة العبرية هذا الأسبوع. وقال بايدن للصحفيين "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب ح...المزيدالفنانة إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين
القاهرة - مصر اليوم
تصدرت الفنانة المصرية إلهام شاهين الترند بعد تصريحاتها الأخيرة حول القضية الفلسطينية، التي اعتبرها البعض أنها تصريحات مثيرة للجدل ومرفوضة.وأكدت الفنانة المصرية اعتزازها بتكريم مهرجان أيام القاهرة للمونودراما ا...المزيدالألعاب الإلكترونية منصة سهلة لتمرير الفكر المتطرف
واشنطن ـ مصر اليوم
بينما تعمد الجماعات الإرهابية الترويج لأفكارها المتطرفة عبر استغلال منصات الفضاء الرقمي، بات لافتاً لجوء تلك الجماعات في استغلال “الألعاب الإلكترونية” من أجل تعزيز حضور أيديولوجياتها، إذ تعد هذه الألعاب من...المزيد
GMT 14:20 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
الولايات المتحدة وإسرائيل ترصدان مكافأة بـ7 ملايين دولار لمن يبلغ عن القيادي طلال حمية
GMT 16:49 2024 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر
إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى و"حزب الله" يشنّ هجومًا بالمسيرات على قاعدة إسرائيلية وسقوط قتيلة و13 مصاباً بإطلاق نار في بئر السبع
GMT 23:46 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مستجدات الأوضاع في لبنان
GMT 23:07 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
سوسن بدر تتحدث عن حبها الأول وتجربتها المؤثرة مع والدتها
GMT 06:30 2024 السبت ,05 تشرين الأول / أكتوبر
وزير الإعلام اللبناني يخشى "غزة ثانية" جراء القصف الإسرائيلي العنيف
GMT 07:09 2022 الثلاثاء ,30 آب / أغسطس
توقعات مولود برج الحمل الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا
GMT 09:43 2024 الأربعاء ,21 شباط / فبراير
أكاديمية فورمولا 1 تُعلن مشاركة السعودية ريما الجفالي في الجولة الأولى من أكاديمية F1
GMT 15:25 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر
رئيس الوزراء المصري يكشف موعد عودة حركة البناء
GMT 17:12 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير
مدرب صن داونز ينتقد أرضية ملعبه قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
GMT 07:48 2020 السبت ,22 شباط / فبراير
طارق لطفي يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "حفلة 9"
GMT 05:15 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي الجمعة
GMT 20:33 2019 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بصحراوى وادى النطرون
GMT 04:25 2019 الجمعة ,25 تشرين الأول / أكتوبر
أهرامات الجيزة ضمن أفضل المعالم السياحية التي يجب زيارتها
GMT 03:28 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
الفنانة لقاء الخميسي تبهر جمهورها بإطلالة مميزة
GMT 01:52 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
كهربا يتسبب في أزمة جديدة مع رئيس نادي الزمالك
GMT 11:37 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر
تسريحات للشعر الكيرلي القصير بأسلوب النجمات
GMT 12:24 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
أحمد مراد يناقش «الفيل الأزرق» و«تراب الماس» في نادي القصة بالجزيرة
GMT 21:11 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو
أبرز تصاميم فساتين الخطوبة لموسم خريف وشتاء 2020
GMT 10:07 2019 الجمعة ,05 تموز / يوليو
ديكورات مميزة لغرف نوم الفتيات الصغيرات
GMT 18:16 2019 الجمعة ,28 حزيران / يونيو
ماكرون يُؤكّد أنّه لا مُبرّر لإعادة توزيع أسهم "رينو - نيسان"
GMT 20:22 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو
حكيم يشعل حماس الجماهير في استاد القاهرة
GMT 19:34 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو
أسرة مرسي تطلب تولّي عملية دفنه وفريق من النيابة يعاين الجثمان
GMT 03:12 2019 الخميس ,13 حزيران / يونيو
الفنان المصري أحمد فهمي يؤكد أنه لم يشاهد مسلسل "الهيبة"
GMT 10:43 2019 السبت ,08 حزيران / يونيو
أطعمة لا يُنصح بتناولها على الريق خوفًا على المعدة والأمعاء
GMT 02:55 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو
"القوى العاملة" المصرية تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 4300 جنيه شهريًا
GMT 18:02 2019 الجمعة ,19 إبريل / نيسان
الانقسام يدب بين صفوف مانشستر سيتي بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا
GMT 18:53 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير
قصة حياة المتطرف الذي فجر نفسه داخل منطقة الدرب الأحمر
GMT 19:11 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير
المعز علي يتوّج بجائزتي الهدّاف وأفضل لاعب في كأس آسيا
GMT 13:12 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير
إتمام صفقة انتقال المدافع إسلام جابر للنادي الأهلي قريبًا
GMT 00:38 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر
تعثر مفاوضات انتقال اللاعب حمدي فتحي إلى "الأهلي"
GMT 23:38 2018 السبت ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
طبعة عربية من الرواية الصينية "الشيفرة" بعد ترجمتها إلى 33 لغة
GMT 03:19 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر
نجوم نجحوا في تقدّيم شخصية الفلاح ابن البلد في أعمالهم الفنية
GMT 16:10 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس
طريقة إعداد الكبة النية اللبنانية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك