الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 07:30:02 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 07:30:02 آخر تحديث
كانت تمول عمليات إتجار بالمخدرات وعدة أنشطة غير قانونية
وزارة الداخلية المصرية تعلن تفاصيل ضبط شبكة غسيل أموال كبرى
وزارة الداخلية المصرية
القاهرة-مصر اليوم
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات إتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أجهزتها تمكنت، "بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد".
وأشار البيان إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.
ونوه البيان إلى أن الأجهزة المختصة قامت بتتبع خطوط سير حركة تلك الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه ( 68.7 مليون دولار)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.
ولفت الداخلية المصرية إلى أنه ومن " خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه (10.6 ملايين دولار".
وأكد بيان الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه "جاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة".
قد يهمك أيضا :
نتنياهو يفشل في تجنيد معسكر اليمين للتوقيع على رسالة تأييد له إلى الرئيس
لوائح الاتهام ضد نتنياهو إلى الكنيست رسميًا لنزع حصانته وإتاحة محاكمته
- الخميس ,26 أيلول / سبتمبر GMT 09:50 2024 حماس تكشف عن تفاهم مع فتح على إدارة غزة و حزب الله يستدرج إسرائيل لإجتياح برّي
- الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر GMT 09:46 2024 انفجار أجهزة الإتصال في لبنان يوقع أكثر من ٣٠٠٠ إصابة في صفوف الحزب وإسرائيل المتّهمة
- الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر GMT 06:04 2024 وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران وموسكو من بينها الخطوط الإيرانية
- الأربعاء ,21 آب / أغسطس GMT 02:29 2024 حماس تتهّم بايدن بالتضليل حول تصريحاتة بشأن التراجع عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- الجمعة ,09 آب / أغسطس GMT 22:43 2024 كتائب عز الدين القسام تبايع السنوار بقيادته الحركة و إسرائيل تغتال فيادي في حماس في صيدا
GMT 09:50 2024 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر
حماس تكشف عن تفاهم مع فتح على إدارة غزة و حزب الله يستدرج إسرائيل لإجتياح برّي
GMT 09:46 2024 الأربعاء ,18 أيلول / سبتمبر
انفجار أجهزة الإتصال في لبنان يوقع أكثر من ٣٠٠٠ إصابة في صفوف الحزب وإسرائيل المتّهمة
GMT 06:04 2024 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران وموسكو من بينها الخطوط الإيرانية
GMT 02:29 2024 الأربعاء ,21 آب / أغسطس
حماس تتهّم بايدن بالتضليل حول تصريحاتة بشأن التراجع عن إتفاق وقف إطلاق النار في غزة
GMT 22:43 2024 الجمعة ,09 آب / أغسطس
كتائب عز الدين القسام تبايع السنوار بقيادته الحركة و إسرائيل تغتال فيادي في حماس في صيدا
وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين للمرة الأولى
القدس المحتلة ـ مصر اليوم
خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وبطريقة غير عادية بشكل خاص، بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1، بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان.وأرفقت "موديز" بال...المزيديحيى الفخراني يُعيد تقديم مسرحية "الملك لير" للمرة الثالثة بعد غياب دام نحو 3 سنوات
القاهرة ـ مصر اليوم
يعود الفنان يحيى الفخراني، إلى خشبة المسرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، من خلال مسرحية "الملك لير" إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، والذي يُقدمها للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني.ا...المزيدوزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق إلكتروني لتعطيل الانتخابات
واشنطن ـ مصر اليوم
قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها وجهت اتهامات جنائية لـ3 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني، تهدف إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة تتخذها ...المزيد
GMT 22:21 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
نتنياهو يؤكد أن القضاء على نصر الله كان ضرورياً لتغيير التوازن في الشرق الأوسط
GMT 07:24 2024 الأحد ,29 أيلول / سبتمبر
إسرائيل ستنفذ عمليات صغيرة النطاق داخل لبنان بالتزامن مع تأكيد نتنياهو أن اغتيال نصر الله ليس النهاية وواشنطن تُعزّز وضع قواتها في الشرق الأوسط
GMT 00:39 2024 الأحد ,29 أيلول / سبتمبر
ضابطة بالموساد أمرت بشن الغارة على حسن نصر الله في الضاحية الجنوبيةGMT 13:08 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
وزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق إلكتروني لتعطيل الانتخابات
GMT 08:56 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
آمال ماهر تتألق في فستان ملكي باللون الأخضر
GMT 10:09 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر
الأهلي ينهي تأشيرة سفر بيرسي تاو إلى الإمارات لخوض السوبر أمام الزمالك
GMT 11:26 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر
"أدنوك" تعتزم طرح 7.5% من أنشطة الحفر في سوق أبوظبي
GMT 05:31 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو
الكشف عن حقيقة انتشار عمليات اختطاف الفتيات في أسوان
GMT 11:33 2018 السبت ,05 أيار / مايو
تقرير أممي يكشف أكثر المدن تلوثا على سطح الأرض
GMT 05:10 2018 السبت ,05 أيار / مايو
"المجموعة الأولى من العطور للرجال من "لويس فويتون
GMT 15:26 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو
ديفيد سيمان يحدد المدرب الأمثل لخلافة فينغر
GMT 22:53 2018 الخميس ,03 أيار / مايو
مجلس الملاكمة البريطاني يرفض منح فرديناند رخصة الاحتراف
GMT 01:15 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان
وزيرة الثقافة تكرم عزت العلايلي وتشيد بتاريخه الفني
GMT 04:43 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان
باحثون يطورون رادارًا يكشف الصواريخ بتمويل وزارة الدفاع
GMT 15:07 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان
انتحار فتاة داخل الحمام بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة
GMT 10:40 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان
أول فيديو يوثق تجربة لعبة "الحوت الأزرق" على مدار 50 يومًا
GMT 01:44 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس
شكوك بشأن مشاركة النجم ميسي مع برشلونة في مواجهة إشبيلية
GMT 00:58 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس
ندوة بالأعلى للثقافة حول نقابة المهن النفسية الاثنين المقبل
GMT 20:32 2018 الخميس ,29 آذار/ مارس
اختاري اكسسوارات شعر الزفاف الجميلة لموسم ربيع وصيف 2018
GMT 01:01 2018 الثلاثاء ,27 آذار/ مارس
الطليعة يستضيف آخر 3 ليالي للعرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"
GMT 08:48 2018 السبت ,24 آذار/ مارس
الزمالك يسعى إلى تعديل عقد محمد إبراهيم خوفًا من الإغراءات
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس
استخراج إبرة خياطة من قلب طفلة في الدقهلية
GMT 10:08 2018 الجمعة ,16 شباط / فبراير
التلفزيون البريطاني يُصوِّر فيلم "اكتشاف مصر القديمة" في أسوان
GMT 17:21 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير
المدرّب كونتي يعترف بفشله أمام إدارة بطل الدوري الإنجليزي تشيلسي
GMT 04:48 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير
مارك جاكوبس يبتكر كريم أساس فاخر دون الحاجة إلى بودرة التثبيت
GMT 13:38 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير
الفرنسي ميشيل بلاتيني يقرر الاستئناف مجددا ضد عقوبة إيقافه لأربع سنوات
GMT 08:35 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير
النحت على خشب الزيتون من أبرز الصناعات في فلسطين
GMT 20:27 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير
طريقة اعداد شوكولاتة ساخنة مع الكريمة وصوص الكراميل
GMT 16:51 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر
حازم إمام يُؤكّد قدرة اتحاد الكرة على تكاليف وديّات الفراعنة
GMT 18:07 2015 الجمعة ,03 تموز / يوليو
أطباء يحذرون من خطورة الوشم على الجلد عن طريق الحروق الشمسية
GMT 21:58 2015 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر
التحقيق مع عمال نظافة مدرسة "اللغات" في الزقازيق
GMT 04:30 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيو
فاكهة "القشطة الخضراء" تحارب أشرس أنواع السرطانات
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك