استئناف عمليات مطار ميازاكى اليابانى بعد انفجار قنبلة من الحرب العالمية إضراب عمال الموانئ في أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالي استئناف الطيران بمطار برينديزى الإيطالى إثر مشكلة تقنية بطائرة ركاب تراجع أسعار العملات المشفرة وسط تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الحكومة البريطانية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية المستأجرة من لبنان لإجلاء رعاياها إسقاط 11 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعات الروسية إعصار كراثون يضرب تايوان برياح خطيرة وأمطار غزيرة سلطة الطيران المدني الإيرانية ترفع القيود على حركة الطيران الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب بعدد من طائرات الدرون إغلاق جزئى لملعب أتلتيكو بعد أحداث ديربى مدريد

أخبار عاجلة

إسبانيا تتهم محمد علي بغسيل أموال والتهرب الضريبي

الخميس ,24 أيلول / سبتمبر2020 ، 07:01 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - إسبانيا تتهم محمد علي بغسيل أموال والتهرب الضريبي

المقاول الهارب محمد علي

القاهرة - مصر اليوم

كشفت سكاي نيوز عربية عن مصادر إعلامية إسبانية ذكرت أن المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا، محمد علي، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هي وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي. وكشفت الأجهزة المعنية في إسبانيا أن محمد علي تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدم جزءا منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المعنية، تلقت بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في مدينة برشلونة. وأشار البلاغ إلى أن هذه المبالغ، التي دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).

وذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وكانت بمبلغ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور. أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي. وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).

ووفقا لمصادر إسبانية، فإن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق. واستبعدت المصادر تسليم محمد علي للسلطات المصرية في الوقت الراهن، حيث تطالب مصر بتسليمه لمحاكمته في مصر بتهم التهرب الضريبي، لكنها أكدت أن محمد علي لم يستكمل حتى الآن أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

إسبانيا تتهم محمد علي بغسيل أموال والتهرب الضريبي

المقاول الهارب محمد علي

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مؤسسة ستاندرد أند بورز الأميركية

واشنطن ـ مصر اليوم

الفنانة نيللي

القاهرة ـ مصر اليوم

صورة من (unsplash) تعبر عن الذكاء الاصطناعي

القاهرة ـ مصر اليوم

إثراء يطلق حفل أَقرأ الختامي ويتوّج الفائزين بلقب قارئ العالم العربي (الصورة من موقع وزارة الإعلام)

الرياض ـ مصر اليوم

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

لندن - مصر اليوم

نظام "مايند" MIND الغذائي

القاهرة - مصر اليوم

جورجينا رودريغيز بفستان ميدي أسود

القاهرة ـ العرب اليوم