الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 19:35:54 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 19:35:54 آخر تحديث
النيابة المصرية تستجوب 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه اشتركوا في تجارة العملة
عملة بتكوين
القاهرة ـ مصر اليوم
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى داخل مسكنه “تم ضبطه”، وكذا قيام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى فى شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلى فضلًا عن سداد بعض الديون المستحقة عليه، فضلًا عن قيام إثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها جميع المتهمين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه).
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السيسي يؤكد أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:54 2024 الرئاسة الفلسطينية تعلّق على "إنشاء منطقة عازلة" في شمال غزة
- الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 11:19 2024 مقتل عسكري لبناني باستهداف آلية في الجنوب مع تواصل الغارات الإسرائيلية
- الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 08:54 2024 نتنياهو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة
- الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 08:00 2024 جنوب إفريقيا تتسلم رئاسة مجموعة العشرين للعام 2025 من البرازيل
GMT 16:54 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
الرئاسة الفلسطينية تعلّق على "إنشاء منطقة عازلة" في شمال غزة
GMT 11:19 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل عسكري لبناني باستهداف آلية في الجنوب مع تواصل الغارات الإسرائيلية
GMT 08:54 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
نتنياهو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة
GMT 08:01 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تطالب بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
GMT 08:00 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
جنوب إفريقيا تتسلم رئاسة مجموعة العشرين للعام 2025 من البرازيل
وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
القاهرة ـ مصر اليوم
قررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من “-B” إلى “B”. وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وأرج...المزيدمحمد منير يتحدى ظروفه الصحية ويستعد لألبوم جديد وتعاون غنائي مع محمد رمضان
القاهرة ـ مصر اليوم
على الرغم من آلامه الشديدة، عاد المطرب المصري محمد منير لمواصلة نشاطه الفني، بعد خروجه من المستشفى بأيام قليلة، حيث بدأ في تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة، ليضمها إلى ألبومه الغنائي المنتظر طرحه خلال العام المقبل 2025...المزيددراسة تكشف حدوث انفجارات بركانية على سطح القمر منذ مليارات السنين
واشنطن ـ مصر اليوم
كشفت دراسة جديدة نُشرت فى مجلة Science and Nature، عن حدوث انفجارات بركانية على الجانب البعيد من القمر منذ مليارات السنين، فقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف من خلال تحليل عينات تربة القمر التى جلبتها مركبة الفضاء الصينية تشان...المزيد
GMT 10:55 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
رأس شيطان ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم
GMT 07:52 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
المستشار الألماني يحذر الصين من توريد أسلحة إلى روسيا
GMT 17:14 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في القطاع وتوقف معظم مركبات الدفاع المدني في غزة مع استمرار اقتحام جنين ومخيمها
GMT 16:54 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
الرئاسة الفلسطينية تعلّق على "إنشاء منطقة عازلة" في شمال غزةGMT 09:18 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
فيتامين سي يفتح آفاقا جديدة في علاج سرطان البنكرياس
GMT 15:05 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
شيرين رضا خارج السباق الرمضاني 2025 للعام الثالث علي التوالي
GMT 07:58 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
دراسة تكشف حدوث انفجارات بركانية على سطح القمر منذ مليارات السنين
GMT 07:54 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
علاج جيني مبتكر يعيد السمع والرؤية لمرضى متلازمة آشر 1F
GMT 06:07 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
كريستيانو رونالدو يعتلي صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية
GMT 03:55 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
بوريل يصف الوضع فى غزة بأنه "كارثي" بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر
GMT 02:30 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب يختار كارولين ليفيت لشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض
GMT 09:37 2024 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر
أسعار السيارات الكهربائية في طريقها لتراجع كبير
GMT 21:23 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 15 نوفمبر /تشرين الثاني 2024
GMT 05:41 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
رونالدو يتحدث عن تكريم الاتحاد البرتغالي له وإمكانية الوصول للهدف رقم 1000
GMT 19:33 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
محمد صلاح يتصدر ترتيب أفضل خمسة لاعبين أفارقة في القرن الـ 21
GMT 15:30 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
ميتا تعتزم إضافة الإعلانات إلى ثردز في 2025
GMT 08:31 2022 الأربعاء ,01 حزيران / يونيو
توقعات مولود برج "الجدي " من الأربعاء 01 حزيران إلى الأربعاء 08 حزيران أحداث جيدة
GMT 10:37 2023 السبت ,23 أيلول / سبتمبر
فيرستابن يتصدر التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا-1 الياباني
GMT 13:46 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025
GMT 13:41 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو
مقتل المرء بين فكّيه
GMT 18:32 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أفضل الحقائب المنسوجة لهذا الموسم
GMT 15:32 2023 الأربعاء ,16 آب / أغسطس
صدور ترجمة الأصل الإنجليزي لقصة فتى الفضاء
GMT 22:52 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس
النادي المصري يُقرر ايقاف مُستحقات لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج
GMT 09:21 2024 السبت ,08 حزيران / يونيو
ليفربول يناقش مستقبل صلاح ويحدد 80 مليون يورو للاستغناء عن نونيز
GMT 08:24 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير
الطلائع يبحث عن أول فوز فى الدورى أمام الاتحاد "الجريح"
GMT 21:57 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير
مشادة كلامية بين حازم إمام وجماهير الزمالك
GMT 02:51 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو
بيع حزام "أشهر نزال" للبطل الراحل محمد علي بسعر ضخم
GMT 09:03 2021 الأربعاء ,02 حزيران / يونيو
الأجواء تشتعل بين الأهلي والزمالك رغم التوقف الدولي
GMT 08:18 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس
5 مصادر غذائية من الكالسيوم يجب تناولها باعتدال
GMT 08:02 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر
"واشنطن" تدعو "فيسبوك" و"تويتر" لتعليق حسابات قادة إيران
GMT 22:21 2019 الثلاثاء ,16 تموز / يوليو
طريقة تنسيق ألوان القمصان مع ربطات العنق يعطي لطلة الرجل رونقها
GMT 07:19 2019 الجمعة ,31 أيار / مايو
"الراتب المتدني" يُخرِج أحمد فتحي من عباءة الأهلي
GMT 20:45 2018 السبت ,31 آذار/ مارس
ناسا تواصل البحث عن كواكب تدور حول نجوم خارج النظام الشمسي
GMT 10:44 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارس
فريق "فاكتور آرتي" يعيّد تقديم سلسلة من الإبداعات الفنية المفقودة
GMT 16:35 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس
المقدم أحمد حماد رئيسًا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك