الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 07:30:08 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 07:30:08 آخر تحديث
حبس متهم بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإسكندرية
الشرطة المصرية
القاهرة - مصر اليوم
أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت متحصلات نشاطه بـ 1,5مليون جنيه.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة في جريمة غسل الأموال، قال محمود عبدالله المحامى إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- السبت ,10 آب / أغسطس GMT 17:48 2024 زكي شهاب يتحدث عن الشأن الداخلي لـ"حماس" ويُعلن عن تفاوض فلسطيني ـ إسرائيلي حول القبول بدولة فلسطينية
- الخميس ,18 تموز / يوليو GMT 15:52 2024 بايدن يقول إنه بحالة جيدة عقب إعلان إصابته بـ"كوفيد-19" وسيواصل تأدية واجباته
- الأربعاء ,10 تموز / يوليو GMT 22:54 2024 تل أبيب تقترب من الموافقة على طلب القاهرة الإنسحاب من معبر رفح
- الخميس ,13 حزيران / يونيو GMT 00:00 2024 شكري يبحث مع نظيره الغيني الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات
GMT 17:48 2024 السبت ,10 آب / أغسطس
زكي شهاب يتحدث عن الشأن الداخلي لـ"حماس" ويُعلن عن تفاوض فلسطيني ـ إسرائيلي حول القبول بدولة فلسطينية
GMT 15:52 2024 الخميس ,18 تموز / يوليو
بايدن يقول إنه بحالة جيدة عقب إعلان إصابته بـ"كوفيد-19" وسيواصل تأدية واجباته
GMT 22:54 2024 الأربعاء ,10 تموز / يوليو
تل أبيب تقترب من الموافقة على طلب القاهرة الإنسحاب من معبر رفح
GMT 18:37 2024 الجمعة ,05 تموز / يوليو
سوناك يقر بالهزيمة في انتخابات بريطانيا
GMT 00:00 2024 الخميس ,13 حزيران / يونيو
شكري يبحث مع نظيره الغيني الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات
كريستين لاغارد ترى أن المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة
واشنطن ـ مصر اليوم
قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استه...المزيد
حجب منصة “إكس” في البرازيل للمرة الثانية
برازليا - مصر اليوم
أقدمت الحكومة البرازيلية للمرة الثانية على حجب منصة “إكس” حيث بات من الصعب مجدّدا الوصول إلى خدمتها بعدما أتاحت حيلة تقنية الأربعاء عودتها إلى البرازيل رغم الحظر الذي فرضه القضاء عليها. وتمكّن بعض مستخدمي...المزيدمهرجان "همسة للفنون والآداب" يُكرّم عمار بركات عن مشاركته في Safe Harbour
القاهرة - سعيد الفرماوي
حاز المخرج السينمائي عمار بركات على جائزة مهرجان "همسة للآداب والفنون" بدورته 12 وهي دورة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والتي نُظمت في الجيزة- القاهرة بداية الشهر أيلول/ سبتمبر الحالي، كأول عربي يعمل مستشاراً في ا...المزيد
GMT 02:52 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
الإكسسوارات الكلاسيكية تكتسّح أسبوع لندن للموضة لصيف 2025
GMT 02:40 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
سويسرا تعتبر وجهة مثالية لإستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة
GMT 02:28 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
النباتات المنزلية الصغيرة تُضفي اللمسة الخضراء الجميلةً أينما تحلّ
GMT 05:36 2024 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر
ترامب يحذر الناخبين اليهودمن زوال إسرائيل ونهاية أميركا إذا انتخبت هاريس
GMT 15:48 2024 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر
كامالا هاريس تنضم إلى أوبرا وينفري في فعالية "اتحدوا من أجل أميركا"
GMT 00:39 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
إسرائيل تُؤكد عدم سعيها لتوسيع الصراع في لبنان ولن تسمح لحزب الله بمُواصلة التصعيد
GMT 05:27 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس في لبنان
GMT 21:36 2024 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر
سيمون تكشف أسرارًا وكواليس للمرة الأولى عن مسيرتها الفنية
GMT 02:12 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
بوحبيب يصّف تفجير أجهزة الإتصال اللاسلكية بالهجوم الإرهابي ويُحمّل إسرائيل مسؤوليته
GMT 01:06 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
هاريس تُعلن عن رغبتها في إجراء مناظرة ثانية مع منافسها دونالد ترامبGMT 17:40 2024 الأحد ,15 أيلول / سبتمبر
الملك تشارلز يعايد الأمير هاري بيوم ميلاده رغم توتر العلاقات بينهما
GMT 04:40 2024 الخميس ,13 حزيران / يونيو
قوات الاحتلال تعتقل المعلمة جهاد عبيدة بعد مداهمة منزلها في مخيم الجلزون
GMT 09:51 2024 السبت ,08 حزيران / يونيو
أنواع مختلفة من الفساتين لحفلات الزفاف
GMT 06:29 2015 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر
قضية فرخندة مالك زادة تفضح ظلم القضاء الأفغاني للمرأة
GMT 00:57 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
محمد صلاح يرد على السفير البريطانى بعد دعمه له "فيك الخير والله"
GMT 19:55 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر
وفاة الفنانة فاتن الحناوي بسبب إصابتها بفشل كلوي
GMT 03:38 2017 الجمعة ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
وزارة التخطيط تؤكد أن 5000 فدان في الفرافرة جاهزين للزراعة
GMT 19:56 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيو
يسرا عبد الرحمن تطرح تصميمات جديدة لـ"فوازير شريهان"
GMT 22:33 2016 الجمعة ,18 آذار/ مارس
طريقة عمل البوظة السورية
GMT 16:47 2013 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
أفكارٌ للوصول إلى كوخ مريح يضيف الأناقة والرقي للغرفة الدافئة
GMT 12:17 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس
سناب شات يُضيف المُلصقات وميزات صوت وفيديو جديدة في تحديث رئيسي
GMT 20:53 2014 الأحد ,13 تموز / يوليو
المغاربة يقبلون على "الكندورة" و"الجلاليب" في رمضان
GMT 09:56 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
توقيع رواية "ودارت الأيام" في بيت السناري
GMT 12:42 2024 الإثنين ,06 أيار / مايو
باسم خندقجي من خلف القضبان في سجون الإحتلال يبدع برواية تحظى بجائزة البوكر
GMT 17:24 2023 السبت ,14 كانون الثاني / يناير
الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر
GMT 09:03 2022 الإثنين ,22 آب / أغسطس
الإنتهاء من ترميم مقصورة الإله آمون رع في معبد ستي الأول في أبيدوس
GMT 05:32 2022 السبت ,06 آب / أغسطس
"الأعلى للثقافة" يعقد ندوة حول الملكية الفكرية أونلاين الاثنين المقبل
GMT 04:39 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير
كبير الأثريين يعلن عن استعدادات الآثار لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل
GMT 12:56 2021 الإثنين ,11 تشرين الأول / أكتوبر
Snapchat سيتيح للمستخدمين قريبا تغيير "اسم المستخدم" الخاص بهم
GMT 02:21 2021 الأربعاء ,08 أيلول / سبتمبر
5 أفلام سورية في مهرجان الإسكندرية في عرضها العالمي الأول
GMT 02:03 2021 الأربعاء ,01 أيلول / سبتمبر
فهد الكبيسي ينتظر طرح أغنيته الجديدة "تونا بدري" غدا
GMT 16:19 2021 الثلاثاء ,24 آب / أغسطس
عطل مفاجئ في فيس بوك يصيب عددًا من حسابات المستخدمين داخل مصر
GMT 06:36 2021 الأربعاء ,28 تموز / يوليو
القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان
GMT 14:29 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو
"أوبك" تتفق على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من آب المقبل
GMT 11:51 2021 الأحد ,18 تموز / يوليو
محمد معيط يؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان لتنشيط التجارة البينية
GMT 23:24 2021 الثلاثاء ,13 تموز / يوليو
"البنك المركزي المصري" يؤكد أن الاحتياطي النقدي وصل لـ40.5 مليار دولار والتضخم 4.5%
GMT 06:41 2021 السبت ,19 حزيران / يونيو
الأرجنتين يتخطى عقبة أوروجواي بهدف نظيف
GMT 16:23 2021 الجمعة ,28 أيار / مايو
هالة السعيد تؤكد 400% زيادة في الاستثمارات في المحافظات خلال الـ5 أعوام الماضية
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك