الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 22:20:17 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 22:20:17 آخر تحديث
حبس متهم بغسل 1.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإسكندرية
الشرطة المصرية
القاهرة - مصر اليوم
أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت متحصلات نشاطه بـ 1,5مليون جنيه.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة في جريمة غسل الأموال، قال محمود عبدالله المحامى إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 00:04 2024 الحكومة المصرية توضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»
- الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 00:02 2024 ميقاتي يعرب عن تقديره الكبير للرئيس السيسي على دعمه المستمر للبنان
- الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 15:53 2024 انطلاق عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 39 ولاية
- الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 18:28 2024 استطلاع رأي جديد يكشف "سباقا متقاربا" بين ترامب وهاريس
- الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر GMT 16:55 2024 دونالد ترامب يؤكد أن أن ولاية بنسلفانيا تمارس الغش على نطاق واسع لم نشهده من قبل
GMT 00:04 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
الحكومة المصرية توضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»
GMT 00:02 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
ميقاتي يعرب عن تقديره الكبير للرئيس السيسي على دعمه المستمر للبنان
GMT 15:53 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
انطلاق عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 39 ولاية
GMT 18:28 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
استطلاع رأي جديد يكشف "سباقا متقاربا" بين ترامب وهاريسGMT 16:55 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
دونالد ترامب يؤكد أن أن ولاية بنسلفانيا تمارس الغش على نطاق واسع لم نشهده من قبل
مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
القاهرة ـ مصر اليوم
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز ...المزيدسلاف فواخرجي تؤكد أنها شاركت في إنتاج فيلم "سلمى" لتقديم قصص نساء سوريا
القاهرة ـ سعيد الفرماوي
عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها بعرض الفيلم السوري "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت كانت فرحتها بعرضه ممزوج بجانب من الحنين والحزن على الفنان عبد اللطيف عبد الحميد الذي شا...المزيدشركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
واشنطن ـ مصر اليوم
في خطوة لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، حثت شركة "مايكروسوفت" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين. ودعا براد سميث، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة التكن...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل...المزيد
GMT 14:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
صحف إسرائيلية تكشف أن بايدن قد يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته
GMT 22:01 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
"أبو عبيدة" يعلن عن مقتل أسيرة بيد الإسرائيليين و ترامب يعتقد أن لا وجود لرهائن أحياء في غزّة
GMT 16:10 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
صحيفة إندبندنت البريطانية تُحذر من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة
GMT 12:40 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
محمد حيدر مسؤول العمليات في حزب الله هدف عملية بيروت
GMT 17:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
GMT 09:16 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
تسلا «سايبر تراك» الفولاذية غير القابلة للتحطم يقهرها مغناطيس
GMT 16:28 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته
GMT 10:20 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
شركة "مايكروسوفت" تُحث ترامب على تكثيف الجهود ضد الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين
GMT 09:13 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الجدي" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:05 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2024
GMT 08:49 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الأسد" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 09:14 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الدلو" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 10:55 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر
دوناروما يؤكد ان غياب مبابي مؤثر وفرنسا تملك بدائل قوية
GMT 09:09 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "القوس" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 09:55 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً
GMT 09:16 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الحوت" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:40 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الثور" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:31 2024 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر
الكشف عن وجود علاقة بين النوم المبكر وصحة أمعاء طفلك
GMT 10:26 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرًا مع ارتفاع حالات الحصبة عالميًا
GMT 08:44 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الجوزاء" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 10:54 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
GMT 07:27 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر
هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق
GMT 04:33 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
اليونسكو تعزز مستوى حماية 34 موقعًا تراثيًا في لبنان
GMT 13:08 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
نيمار يشتري بنتهاوس بـ 200 مليون درهم في دبي
GMT 07:25 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
زلزالان بقوة 4.7 و4.9 درجة يضربان تركيا اليوم
GMT 03:12 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر
ليليا الأطرش تنفي تعليقاتها عن لقاء المنتخب السوري
GMT 05:14 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر
وكيل المخابرات المصرية الأسبق يكشف كيفية تحديد "ساعة الصفر" في حرب أكتوبر
GMT 03:03 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان
منّة فضالي تتعدى على أحمد عصام بالضرب في "بيت السلايف"
GMT 20:58 2018 السبت ,03 آذار/ مارس
بوكيتينو يحث مدرّب آرسنال آرسين فينغر على الاستقالة من منصبه
GMT 00:26 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر
"سي إن إن" تؤكد أن قرار ترامب يتسبب في انقسام بين كبار مستشاريه
GMT 18:33 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
ميا خليفة تحضر إلى لبنان في زيارة خاصة
GMT 03:53 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بقيمة 1.7 مليار دولار في الربع الأول من 2020
GMT 13:30 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو
نجاة الأمير السعودي محمد بن خالد بن طلال آل سعود من حادث سير مروع
GMT 14:47 2019 السبت ,09 شباط / فبراير
الحضري على رأس قائمة النجوم لمواجهة الزمالك
GMT 11:13 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان
ما وراء كواليس عرض "دولتشي آند غابانا" في نيويورك
GMT 02:17 2018 السبت ,31 آذار/ مارس
انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى الأحد
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك