الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 12:59:22 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 12:59:22 آخر تحديث
مكافحة غسل الأموال تتلقى 6 إخطارات عن شبهات تمويل بـ 2.3 مليار جنيه
مكافحة غسل الأموال تتلقى 6 إخطارات
القاهرة -مصر اليوم
كشفت مصادر، أن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقت 6 إخطارات من جهات أمنية ومؤسسات مالية ممثلة فى بنوك وشركات صرافة، حول وجود عمليات يشتبه فى أنها جرائم غسل أموال بما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحريات بشأنها.
واضافت أنه بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع، تبين أن هذه الأموال حصيلة جرائم أخرى، منها الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة، والاستيلاء على المال العام فى الداخل والخارج.
وتابعت من بين الإخطارات قيام بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام فى دولهم، وتحويل حصيلة جريمتهم على مؤسسات مالية فى مصر، والتى تم التحرى عنها.
وأشارت المصادر، إلى أن نص المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال تضمنت أن "تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الاموال على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة".
وذكرت المصادر، أن الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية شملت كافة بيانات العملية المشتبه فيها وأطرافها، وظروف اكتشافها وحالتها، بجانب تحديد المبالغ المشتبه فيه، وأسباب الاشتباه التى تم الاستناد عليها .
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بأعمال التحرى والفحص تحرت عن تلك العمليات، وذلك بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوى الصلة بها، وتحديد الروابط بينهم وبين أية متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب أو الجريمة الأصلية، لافتة إلى أنه فور انتهاء التحرى والفحص من جانب الوحدة، سيتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة للتحقيق فيها\
قد يهمك ايضا
مذكرة تفاهم بين الإمارات والسعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- السبت ,06 آب / أغسطس GMT 01:31 2022 سفارة البحرين في تل أبيب تدعو إلى اتباع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية
- الجمعة ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:11 2021 نيفين القباج تؤكد أن المجتمع المدني شريك في تحقيق تقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
- الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 10:35 2021 وزير التنمية المحلية المصري شعراوي يصدر حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية في المحافظات
- الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 09:23 2021 وزارة الهجرة المصرية تتابع الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأمين على المصريين في الخارج
- الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 21:04 2021 لقاءات لـ"الجهاد الإسلامي" في القاهرة تبحث أوضاع غزة والمصالحة الفلسطينية
GMT 01:31 2022 السبت ,06 آب / أغسطس
سفارة البحرين في تل أبيب تدعو إلى اتباع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية
GMT 16:11 2021 الجمعة ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
نيفين القباج تؤكد أن المجتمع المدني شريك في تحقيق تقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
GMT 10:35 2021 الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
وزير التنمية المحلية المصري شعراوي يصدر حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية في المحافظات
GMT 09:23 2021 الثلاثاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
وزارة الهجرة المصرية تتابع الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأمين على المصريين في الخارج
GMT 21:04 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
لقاءات لـ"الجهاد الإسلامي" في القاهرة تبحث أوضاع غزة والمصالحة الفلسطينية
رئيسة صندوق النقد متفائلة بإمكانية مراجعة رسوم القروض وبدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر
برلين ـ مصر اليوم
أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي أنها "متفائلة بحذر" بأن مجلس إدارة المؤسسة هذا الأسبوع سيراجع سياسته بشأن ما يسمى برسوم القروض، وهي مليارات الدولارات من الرسوم الإضافية التي يتعين على بعض الدول المتعثرة ...المزيد
منح جائزة نوبل في الفيزياء لجيفري هينتون وجون هوبفيلد تقديراً لإسهاماتهما في تطوير تقنيات التعلم الآلي
واشنطن ـ مصر اليوم
أعلنت لجنة نوبل منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 إلى كل من البريطاني الكندي جيفري هينتون، والأميركي جون هوبفيلد، تقديراً لإسهاماتهما الأساسية في تطوير تقنيات التعلم الآلي، التي أرست دعائم الشبكات العصبية ...المزيد
GMT 18:31 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
أوزبكستان وجهة آسيوية تاريخية تستحق الاستكشاف
GMT 08:04 2024 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر
بايدن يعلق على ما ذكره كتاب عن إرسال ترامب لبوتين أجهزة اختبار كورونا
GMT 08:54 2024 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر
قصي خولي يخوض أولى تجاربه الإعلامية في "من سيربح المليون؟"
GMT 10:54 2024 الأربعاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر
كريستيانو رونالدو يضغط على النصر لضم دي بروين بأي ثمن
GMT 18:22 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
دليل مساعد لإختيار كراسي الطعام المودرن المثالية
GMT 20:24 2018 الخميس ,15 شباط / فبراير
الإعلامي الهارب محمد ناصر يتلقى خبرًا صادمًا
GMT 02:58 2018 الخميس ,15 شباط / فبراير
وصفات التحضير لكعكة الأناناس لتناسب جميع المناسبات
GMT 06:39 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير
تعرف على أسعار الحديد في الأسواق المصرية الأربعاء
GMT 19:19 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير
أقراص منع الحمل "تقي" من أورام المبيض الخطيرة
GMT 18:45 2018 الأربعاء ,31 كانون الثاني / يناير
تأجيل محاكمة المطربة بوسي في شيكات مزورة إلى 7 شباط
GMT 21:01 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير
ديفيد مويس يؤدب لاعب وست هام آرثر ماسواكو بعقوبة إضافية
GMT 00:02 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر
"2017" عام المفاجآت للمصريين على المستوى الاقتصادي
GMT 04:13 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر
وائل جسار يُرضي كل الأذواق بـ"سنين الذكريات"
GMT 02:58 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر
المصارع سيث رولينز يؤكد أنه أعظم بطل في رياضة الوزن الثقيل
GMT 02:14 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرف على سعر الدولار الأحد في السوق السوداء
GMT 13:37 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر
أفضل 10 جوالات ذكية في عام 2017
GMT 08:26 2015 الإثنين ,21 أيلول / سبتمبر
مكتبة دمنهور العامة تحتفل بالعيد القومي للبحيرة
GMT 18:55 2015 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر
رسومات على الأظافر بألوان العلم الإماراتي احتفالًا بالعيد الوطني
GMT 10:41 2017 الخميس ,14 أيلول / سبتمبر
طالب جامعي يذبح أخيه وزوجته وطفلتهما الصغيرة في الفيوم
GMT 11:33 2024 الجمعة ,09 آب / أغسطس
أفكار وحيل لدمج التليفزيون في ديكور غرفة النوم
GMT 09:50 2023 الثلاثاء ,15 آب / أغسطس
ساديو ماني يفتتح سجله التهديفي في الدوري السعودي
GMT 17:52 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر
فوائد صحية مذهلة لتناول فيتامين سي يوميًا
GMT 17:40 2021 السبت ,02 تشرين الأول / أكتوبر
منة عرفة تحضّر لمفاجأة ضحمة في حفل زفافها
GMT 13:26 2021 الخميس ,02 أيلول / سبتمبر
أحمد السقا يستأنف تصوير فيلم السرب في طريق السويس
GMT 16:56 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس
بلقيس تتألق بجمبسوت أسود ومكياج ترابي في دبي
GMT 00:08 2021 الخميس ,19 آب / أغسطس
النجمة التركية التشين سانجو تصدم الجميع بتغيير لون شعرها البرتقالي
GMT 19:42 2021 الخميس ,15 تموز / يوليو
مساعد وزيرة التخطيط المصري توكد أن جميع مشروعات حياة كريمة تراعي الاستدامة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك