توقيف أعضاء شركة صرافة تتاجر في السوق السوداء

أكدت وزارة الداخلية، أنه تم، اليوم الأحد، استهداف شركة صرافة تتاجر في العملات بأسعار السوق السوداء.

حيث نجحت مباحث الأموال العامة  في توقيف شركة صرافة للاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية في مقر الشركة تعادل عشرة ملايين جنيه مصري.

حيث وردت معلومات تؤكد معاودة صاحب ومدير شركة مجوهرات سابق اتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي والمحامى العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية، تم مداهمة مقر الشركة المشار إليها، وتبين عدم وجود مالكها، وتم ضبط 3 من القائمين على العمل في الشركة و2 من العملاء حال ترددهما على الشركة، وبحوزة أحدهما 20 آلف دولار، والآخر 9 آلاف دولار.

وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

كما تم ضبط مبالغ مالية في مقر الشركة تعادل حوالى 10 ملايين جنيه مصرى، عبارة عن عملات مختلفة (دولار أمريكى، يورو، جنيه استرلينى، دينار كويتى وسعودى وغيرها)، وضبط ماكنيتى عد نقود، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم.

بمواجهة الموقوفين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة ولحساب المتحرى عنه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتوقيف المتهم الهارب.