جيش الاحتلال يتوسع في عدوانه على بلدات الجنوب اللبناني واستهداف المدنيين الصحة اللبنانية تعلن أن 356 شهيدا و1246 جريحا جراء عدوان الاحتلال على الجنوب والبقاع وبعلبك منذ صباح اليوم حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية أربعة شهداء وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بخان يونس صفارات الانذار تدوي في الناصرة والعفولة شمال فلسطين المحتلة الإعصار جون يضرب المكسيك وترقب فيضانات وانهيارات طينية كبيرة قد تهدد الحياة زلزال بشدة 6.1 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا اليابان تصدر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال بقوة 5.9 درجة الصحة العالمية تعلن أن نحو 30 ألف حالة اشتباه إصابة بمرض “جدري القرود” في أفريقيا شركة طيران بولندية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أخبار عاجلة

التحقيق مع 6 متهمين مصريين بغسل 190 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

الثلاثاء ,14 شباط / فبراير2023 ، 05:23 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - التحقيق مع 6 متهمين مصريين بغسل 190 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

البنك المركزي المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 6 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج وشرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقومون باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلي إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص) لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط، لممارستهم نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وأضافت: «أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس شركات لشراء العقارات والأراضى، والمحلات التجارية، السيارات والدراجات النارية».

وتابعت: «تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق».

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

التحقيق مع 6 متهمين مصريين بغسل 190 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

البنك المركزي المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أحمد كجوك وزير المالية المصري

القاهرة - مصر اليوم

الفنانة إيمان العاصي

القاهرة ـ مصر اليوم

الهواتف الذكية

بيروت ـ مصر اليوم

من حفل اشهار كتاب الكاتب والناقد علي القيسي "السهل الممتنع في القراءة النقدية"

عمان ـ مصر اليوم

الصورة من حساب اللاعب أحمد فتحي على الإنستغرام

القاهرة - مصر اليوم

حبوب القهوة

لندن ـ مصر اليوم

الفنان العالمي براد بيت

واشنطن ـ مصر اليوم