الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 21:12:59 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 21:12:59 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانترامب يؤكد إصراره على تطبيق التعريفة الجمركية لكن الأمر لا يتعلق بالتجارة
واشنطن - محمد صالح
أكد خبراء إقتصاديون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب مصمّم على فرض رسوم جمركية كبيرة ، ومثل هذا السؤال كان بتردّد علىًيتردد صداه، ليس فقط في الأسواق العالمية بل بين جميع المهتمين بشؤون الاقتصاد العالمي بأكمله. و...المزيدحنان مطاوع بين تألقها الفني وكشف اسرار شخصيتها وكتابة وصيتها منذ سنوات طويلة
القاهرة ـ مصر اليوم
الفنانة حنان مطاوع تعيش الفترة الحالية تألق ونشاط فني، وكشفت الفترة الأخيرة عن العديد من الأعمال الفنية الجديدة التي تجهز لها للفترة المقبلة، وكذلك كشفت عن أسرار جديدة عن حياتها وشخصيتها في أحدث لقاءاتها.وشوقت ال...المزيد"تيك توك" يمنع استخدام فلاتر الجمال للمراهقين بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية
واشنطن ـ مصر اليوم
تضع شركة تيك توك قيودًا عمرية على بعض مرشحات الجمال "الفلاتر" الخاصة بها خوفا من تأثيرها على الصحة العقلية لمستخدميها المراهقين ، وتشمل بعض التغييرات التي سيتم طرحها "في الأسابيع المقبلة" منع الأشخاص الذ...المزيد"الإيسيسكو" تدعو إلى تعاون دولى للحفاظ على المواقع التراثية اللبنانية
بيروت ـ مصر اليوم
أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بعدد من المواقع التراثية البارزة في لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. داعية إلى تعاون دولي للحفاظ على تل...المزيدمحمد صلاح آقرب إلى الرحيل عن ليفربول لعدم تقديم أي عرض لتجديد تعاقده ويعرب عن خيبته
لندن - سامر موسى
GMT 08:35 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
أطقم الألماس تزين النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة 2024
GMT 08:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
وجهات سياحية فخّمة تجمع بين جمال الطبيعة والرفاهية المطلقة
GMT 08:53 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
نصائح لاختيار قطع الأثاث متعددة الأغراض
GMT 06:09 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
زيلينسكي يطالب الغرب بأنظمة دفاع جوي جديدة بعد ضربة "أوريشنيك"
GMT 11:42 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
لندن تفتح تحقيقاً مع أشخاص يُشتبه في تورطهم بتسهيل اعتداءات محمد الفايد مالك هارودز على عشرات النساء
GMT 00:23 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
حزب الله يؤكد على إستمرار دعم فلسطين حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل
GMT 10:20 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
فواكه طبيعية تعزز صحة الكلى وتساعد في تطهيرها بشكل آمن
GMT 03:51 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
هوكشتاين يؤكد أن أميركا لن نسمح لجنوب لبنان أن يكون بنية تحتية للإرهابيين
GMT 10:16 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
كيا EV3 تفوز بجائزة أفضل سيارة كروس أوفر ضمن جوائز Top Gear لعام 2024
GMT 11:49 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر
رئيسة المكسيك ترد على ترامب وتؤكد أنها لن تغلق الحدود مع أميركا
GMT 13:08 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر
محمد صلاح يُلمّح إلى رحيله عن ليفربول ويعبر عن استيائه من غياب عروض التجديد
GMT 11:01 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تتفاوض مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
GMT 22:20 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
مانشستر سيتي يسقط برباعية مذلة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
GMT 17:49 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر
مفاوضات غامضة بين محمد صلاح وليفربول وسط تصريحات مثيرة للجدل
GMT 09:52 2024 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة
GMT 16:02 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"
GMT 22:17 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
التعادل السلبي يحسم قمة الدوري الإيطالي بين ميلان ضد يوفنتوس
GMT 10:01 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 20:21 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 23 نوفمبر /تشرين الثاني 2024
GMT 08:46 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "السرطان" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 09:04 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "العقرب" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 08:51 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "العذراء" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
GMT 16:19 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر
قائد القوات البحرية المصري ينفي مرور سفن على متنها حمولة مواد متفجرة لإسرائيل
GMT 09:58 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا
GMT 09:48 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر
جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس
GMT 08:38 2022 الثلاثاء ,07 حزيران / يونيو
رابطة الأندية ترد على طلب الزمالك بتأجيل مباراة القمة
GMT 14:35 2015 الجمعة ,27 شباط / فبراير
خبير عالمى فى جراحة الأنف والأذن في مستشفى غمرة العسكري
GMT 02:56 2015 الخميس ,13 آب / أغسطس
نصائح لأناقة ديكورات الممرات التي تربط بين أجزاء المنزل
GMT 07:01 2021 الخميس ,19 آب / أغسطس
وزيرة التضامن المصرية تشهد احتفالية تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
GMT 13:56 2021 الأربعاء ,14 تموز / يوليو
السيسي يوجه بتذليل أية عقبات قد تواجه أعمال شركة أباتشي لتعزيز جهود اكتشافات البترول
GMT 09:41 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو
وزيرة الثقافة الليبية تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
GMT 04:41 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر
نادر سعد يؤكد لم نكتشف أي سلالة جديدة في مصر و363 مستشفى عزل تدخل الخدمة
GMT 08:43 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر
ريال مدريد يستضيف أتلتيك بيلباو بحثا عن صدارة الدوري الإسباني
GMT 10:21 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر
ميلان يفرض سيطرته على الدوريات الكبرى برقم مميز
GMT 08:40 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر
حظك اليوم برج الدلو الخمس 29 تشرين الثاني / أكتوبر 2020
GMT 08:19 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس
تعرفي على 5 طرق مبتكرة للتنظيف
GMT 09:52 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو
برنتفورد يتقدم للمركز الثالث في دوري البطولة الإنجليزية
GMT 10:36 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو
وزيرة التضامن تؤكد أول يوليو فتح الحضانات بضوابط محددة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك