الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 11:49:33 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 11:49:33 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانمشروع مصري- بريطاني للأمن الغذائي وتقليل واردات القمح
القاهرة ـ مصر اليوم
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسفارة البريطانية بالقاهرة، مشروع «تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى مصر من خلال دعم صغار مزارعى القمح»...المزيد
أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً
سيدني ـ مصر اليوم
تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بحيث لا يسمح بذلك إلا لمن يبلغون 16 عاماً أو أكثر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس الوزر...المزيدالدكتورة هبة القواس تتحدث عن حفلها الفني الثقافي الخيري "سمفونية الأمل" وتؤكد أنه من أجل الحب والخير
الرياض ـ مصر اليوم
قبل لحظات قليلة من انطلاق الحدث الأبرز على المستوى الموسيقي والفني والثقافي والخيري في المملكة الذي تنظمه جمعية السلياك بعنوان "سمفونية الأمل"، أكدت د. هبة القواس أن العرض الموسيقي المنتظر تم إعداد...المزيد
GMT 10:05 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
مدينة مراكش العريقة وجهة فريدة تجمع بين الثقافة والفن والتراث
GMT 10:03 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
غالانت يكشف أن نتنياهو رفض صفقة إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس
GMT 11:11 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
بيرس مورغان يُهاجم "إنستغرام" عقب حذف صورة نشرها تجمعه بترامب
GMT 11:46 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
حزب الله يواصل قصف القواعد الإسرائيلية وصواريخ من اليمن تستهدف جنوب إسرائيل وسط تصعيد مستمر في المنطقة
GMT 10:41 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
الغارات الإسرائيلية تهدّد المواقع التراثية في لبنان واجتماع في "اليونسكو" بشأن الأزمة
GMT 14:13 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقّعت خلال زيارة السيسي لأنقرة
GMT 10:38 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
وصول قوات سعودية للمشاركة بتمرين "السهم الثاقب 2024" في مصر
GMT 04:02 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
المملكة المتحدة تُحدًد أربع حالات من النوع الجديد من فيروس كورونا
GMT 09:11 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
حكيم يرد على شائعة القبض عليه في الإمارات بفيديو من مصر
GMT 06:54 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
غوتيريش يؤكد أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع ترامب
GMT 03:32 2024 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب يعلن تعيين مديرة حملته كأول امرأة تتولى رئاسة منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض
GMT 05:49 2021 الخميس ,23 كانون الأول / ديسمبر
عبدالحفيظ يؤكد أن الروح القتالية وراء الفوز بالسوبر وهدفنا استعادة لقب الدوري
GMT 14:56 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 02 نوفمبر /تشرين الثاني 2024
GMT 08:57 2019 الخميس ,30 أيار / مايو
مُصوِّر باكستاني يُقدِّم سلسلة فوتوغرافية ساحرة لأحد المساجد الإماراتية
GMT 14:14 2018 الثلاثاء ,06 شباط / فبراير
بحث أميركي يدشن مشروعًا لإعادة تصور وجه نفرتيتي
GMT 04:46 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير
سهير مقدادي تؤكّد أن الشعر العربي يعيش حالة فوضى
GMT 01:34 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير
تنتظرك انشغالات كثيرة هذا الشهر على مستويات عدة
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير
شركة الصفاء للطباعة تنشئ مصنعاً في مالي باستثمارات 30 مليون يورو
GMT 23:17 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير
نادي روما الإيطالي يجهض حلم يورجن كلوب
GMT 13:46 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير
اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل
GMT 11:51 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير
الإسماعيلي في مباراة قوية أمام الأسيوطي مساء الإثنين
GMT 22:41 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير
سناب شات مهددا موظفيه "السجن مكانكم فى حال تسريب أخبار الشركة"
GMT 01:40 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير
السعودية تعمل على استثمار 7 مليارات دولار في الطاقة المتجددة
GMT 01:38 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر
إلهام شاهين والأب دانيال يكرمان آمال فريد
GMT 18:38 2016 الأربعاء ,16 آذار/ مارس
شاحنات ذاتية القيادة على الطرقات العامه يختبرها الجيش الأمريكي
GMT 05:51 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير
صعوبة البلع والنزيف المهبلي أبرز أعراض السرطان
GMT 22:36 2016 الإثنين ,28 آذار/ مارس
فوائد الجزر والخضروات لسرطان البروستاتا
GMT 15:05 2016 الثلاثاء ,21 حزيران / يونيو
الرداء ذو الطراز المستوحى من جلد النمر يمتلك جاذبية خاصة عند النساء
GMT 03:33 2017 الجمعة ,26 أيار / مايو
مي الخليلي تقّدم أفكارًا مبتكرة لصناعة الشموع في الأردن
GMT 06:02 2015 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر
جونا لومو يحذر لاعبي إنجلترا من الاستهانة بمنتخب جزر فيجي
GMT 22:09 2014 الإثنين ,24 تشرين الثاني / نوفمبر
"حاسبات" بني سويف تنظم مسابقة في البرمجيات للجامعات
GMT 04:42 2024 الإثنين ,03 حزيران / يونيو
أول تعليق لمدرب دورتموند بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد
GMT 05:52 2024 الإثنين ,18 آذار/ مارس
عبايات أنيقة وراقية مناسبة كهدية لعيد الأم في شهر رمضان
GMT 00:02 2023 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين وديانج فى مران الثلاثاء استعداداً لـ ميدياما
GMT 07:57 2023 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 18 نوفمير/ تشرين الثاني 2023
GMT 00:12 2023 الأربعاء ,27 أيلول / سبتمبر
مواعِيد الصَّلَاة في مصر اليوم الأربعاء 27 سبتمبر / أيلول 2023
GMT 00:11 2023 الأربعاء ,05 إبريل / نيسان
فرايبورج يطيح بـ بايرن ميونخ من كأس ألمانيا بفوز قاتل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك