الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 07:24:22 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 07:24:22 آخر تحديث
النيابة المصرية تستجوب 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
وزارة الداخلية المصرية
القاهرة ـ مصر اليوم
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص ) لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً.
قـد يهمك أيضأ :
- الخميس ,05 أيلول / سبتمبر GMT 05:58 2024 الاتحاد الأوروبي يطرح خيارين لتجميد أصول البنك المركزي الروسي
- الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر GMT 04:55 2024 وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد عدم التراجع عن تجميد أصول روسيا
GMT 09:54 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
ترامب يتهم إدارة بايدن بتخريب الاقتصاد الأميركي
GMT 08:58 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
النقد الدولي يحذر من استهلاك العملات المشفرة للطاقة
GMT 05:58 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارين لتجميد أصول البنك المركزي الروسي
GMT 05:47 2024 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر
ألمانيا تواصل بيع بيتكوين وتهبط بأسعار العملات المشفرة
GMT 04:55 2024 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر
وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد عدم التراجع عن تجميد أصول روسيا
وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين للمرة الأولى
القدس المحتلة ـ مصر اليوم
خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وبطريقة غير عادية بشكل خاص، بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1، بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان.وأرفقت "موديز" بال...المزيديحيى الفخراني يُعيد تقديم مسرحية "الملك لير" للمرة الثالثة بعد غياب دام نحو 3 سنوات
القاهرة ـ مصر اليوم
يعود الفنان يحيى الفخراني، إلى خشبة المسرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، من خلال مسرحية "الملك لير" إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، والذي يُقدمها للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني.ا...المزيدوزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق إلكتروني لتعطيل الانتخابات
واشنطن ـ مصر اليوم
قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها وجهت اتهامات جنائية لـ3 أعضاء بالحرس الثوري الإيراني، تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني، تهدف إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة تتخذها ...المزيد
GMT 22:21 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
نتنياهو يؤكد أن القضاء على نصر الله كان ضرورياً لتغيير التوازن في الشرق الأوسط
GMT 07:24 2024 الأحد ,29 أيلول / سبتمبر
إسرائيل ستنفذ عمليات صغيرة النطاق داخل لبنان بالتزامن مع تأكيد نتنياهو أن اغتيال نصر الله ليس النهاية وواشنطن تُعزّز وضع قواتها في الشرق الأوسط
GMT 00:39 2024 الأحد ,29 أيلول / سبتمبر
ضابطة بالموساد أمرت بشن الغارة على حسن نصر الله في الضاحية الجنوبيةGMT 13:08 2024 السبت ,28 أيلول / سبتمبر
وزارة العدل الأميركية تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق إلكتروني لتعطيل الانتخابات
GMT 08:56 2024 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر
آمال ماهر تتألق في فستان ملكي باللون الأخضر
GMT 10:09 2022 الإثنين ,17 تشرين الأول / أكتوبر
الأهلي ينهي تأشيرة سفر بيرسي تاو إلى الإمارات لخوض السوبر أمام الزمالك
GMT 11:26 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر
"أدنوك" تعتزم طرح 7.5% من أنشطة الحفر في سوق أبوظبي
GMT 05:31 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو
الكشف عن حقيقة انتشار عمليات اختطاف الفتيات في أسوان
GMT 11:33 2018 السبت ,05 أيار / مايو
تقرير أممي يكشف أكثر المدن تلوثا على سطح الأرض
GMT 05:10 2018 السبت ,05 أيار / مايو
"المجموعة الأولى من العطور للرجال من "لويس فويتون
GMT 15:26 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو
ديفيد سيمان يحدد المدرب الأمثل لخلافة فينغر
GMT 22:53 2018 الخميس ,03 أيار / مايو
مجلس الملاكمة البريطاني يرفض منح فرديناند رخصة الاحتراف
GMT 01:15 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان
وزيرة الثقافة تكرم عزت العلايلي وتشيد بتاريخه الفني
GMT 04:43 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان
باحثون يطورون رادارًا يكشف الصواريخ بتمويل وزارة الدفاع
GMT 15:07 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان
انتحار فتاة داخل الحمام بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة
GMT 10:40 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسان
أول فيديو يوثق تجربة لعبة "الحوت الأزرق" على مدار 50 يومًا
GMT 01:44 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس
شكوك بشأن مشاركة النجم ميسي مع برشلونة في مواجهة إشبيلية
GMT 00:58 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس
ندوة بالأعلى للثقافة حول نقابة المهن النفسية الاثنين المقبل
GMT 20:32 2018 الخميس ,29 آذار/ مارس
اختاري اكسسوارات شعر الزفاف الجميلة لموسم ربيع وصيف 2018
GMT 01:01 2018 الثلاثاء ,27 آذار/ مارس
الطليعة يستضيف آخر 3 ليالي للعرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"
GMT 08:48 2018 السبت ,24 آذار/ مارس
الزمالك يسعى إلى تعديل عقد محمد إبراهيم خوفًا من الإغراءات
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس
استخراج إبرة خياطة من قلب طفلة في الدقهلية
GMT 10:08 2018 الجمعة ,16 شباط / فبراير
التلفزيون البريطاني يُصوِّر فيلم "اكتشاف مصر القديمة" في أسوان
GMT 17:21 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير
المدرّب كونتي يعترف بفشله أمام إدارة بطل الدوري الإنجليزي تشيلسي
GMT 04:48 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير
مارك جاكوبس يبتكر كريم أساس فاخر دون الحاجة إلى بودرة التثبيت
GMT 13:38 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير
الفرنسي ميشيل بلاتيني يقرر الاستئناف مجددا ضد عقوبة إيقافه لأربع سنوات
GMT 08:35 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير
النحت على خشب الزيتون من أبرز الصناعات في فلسطين
GMT 20:27 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير
طريقة اعداد شوكولاتة ساخنة مع الكريمة وصوص الكراميل
GMT 16:51 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر
حازم إمام يُؤكّد قدرة اتحاد الكرة على تكاليف وديّات الفراعنة
GMT 18:07 2015 الجمعة ,03 تموز / يوليو
أطباء يحذرون من خطورة الوشم على الجلد عن طريق الحروق الشمسية
GMT 21:58 2015 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر
التحقيق مع عمال نظافة مدرسة "اللغات" في الزقازيق
GMT 04:30 2017 الإثنين ,19 حزيران / يونيو
فاكهة "القشطة الخضراء" تحارب أشرس أنواع السرطانات
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك