الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 17:19:09 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 17:19:09 آخر تحديث
مباحث الأموال العامة تضبط أكبر قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
مباحث الأموال العامة
القاهرة - صفاء عبدالقادر
تمكنت مباحث الأموال العامة فى ضبط أكبر قضية غسيل أموال بمبالغ تخطت 100 مليون جنيه لثلاثة أشقاء، وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ممارسة "أحمد.ع" شريك بشركة لتجارة الذهب، وشقيقيه "عبدالعزيز"، و"عصام"، نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم بإحدى الدول الأجنبية، نظير تصديرهم كميات من الذهب، وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد.
حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلاً عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج، مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح، ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضى فيها بالحبس على المذكور لمدة 3 سنوات .
وكشفت التحقيقات أن المتهمين غسلوا الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
ففى مجال تأسيس الشركات تم تأسيس 13 شركة فى مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفى مجال شراء العقارات تم شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى "أكتوبر، المعادى"، وفى مجال المضاربة بالبورصة تم شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة" .
وأخفى المتهمون جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
- الخميس ,05 أيلول / سبتمبر GMT 05:58 2024 الاتحاد الأوروبي يطرح خيارين لتجميد أصول البنك المركزي الروسي
- الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر GMT 04:55 2024 وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد عدم التراجع عن تجميد أصول روسيا
GMT 09:54 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
ترامب يتهم إدارة بايدن بتخريب الاقتصاد الأميركي
GMT 08:58 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
النقد الدولي يحذر من استهلاك العملات المشفرة للطاقة
GMT 05:58 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارين لتجميد أصول البنك المركزي الروسي
GMT 05:47 2024 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر
ألمانيا تواصل بيع بيتكوين وتهبط بأسعار العملات المشفرة
GMT 04:55 2024 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر
وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد عدم التراجع عن تجميد أصول روسيا
وزير المالية المصري يؤكد أن مؤشرات الموازنة جيدة
القاهرة - مصر اليوم
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي. جاء ذلك في إطار جولته الجديدة بلندن، حيث الت...المزيدحميد الشاعري يتنازل عن بصمة صوته لتقديم أغانٍ جديدة بعد وفاته ويرى أن الذكاء الاصطناعي تقنية عظيمة
القاهرة - العرب اليوم
كشف الفنان حميد الشاعري عن تعاقده مع إحدى الشركات المنوطة بها تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك للتنازل عن بصمة صوته، بما يحق لها استخدامها في طرح أغانٍ جديدة بعد رحيله، وذلك بشكلٍ مُقنن ذي قواعد وشروط مُحددة بعيداً تم...المزيدحجب منصة “إكس” في البرازيل للمرة الثانية
برازليا - مصر اليوم
أقدمت الحكومة البرازيلية للمرة الثانية على حجب منصة “إكس” حيث بات من الصعب مجدّدا الوصول إلى خدمتها بعدما أتاحت حيلة تقنية الأربعاء عودتها إلى البرازيل رغم الحظر الذي فرضه القضاء عليها. وتمكّن بعض مستخدمي...المزيدمهرجان "همسة للفنون والآداب" يُكرّم عمار بركات عن مشاركته في Safe Harbour
القاهرة - سعيد الفرماوي
حاز المخرج السينمائي عمار بركات على جائزة مهرجان "همسة للآداب والفنون" بدورته 12 وهي دورة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والتي نُظمت في الجيزة- القاهرة بداية الشهر أيلول/ سبتمبر الحالي، كأول عربي يعمل مستشاراً في ا...المزيد
GMT 10:17 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
مدن تجمع بين الجمال الطبيعي وتحقيق الاستدامة البيئية
GMT 10:04 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
نصائح لتصميم مكتب منزلي جذّاب
GMT 05:51 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
القوات الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة في رام الله وتصادر معداته وتمنع البث
GMT 15:24 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
ارتفاع حصيلة القتلى في غارة بيروت إلى 50 قتيلًا و11 مفقودًا مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث
GMT 18:24 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
معرض الرياض للكتاب ينطلق الخميس المقبل بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر
GMT 15:14 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
4 قتلى في عملية إطلاق نار جماعي نفّذها أكثر من مسلّح في ولاية ألاباما
GMT 12:37 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
اختبار دم للكشف المبكر عن مرض السكري لدى الأطفال
GMT 13:08 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
حمادة هلال يكشف حقيقة مشاركة مي عز الدين في "المداح"
GMT 22:25 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر
لافروف يتّهم واشنطن بتغطية جرائم إسرائيل و يؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولة
GMT 10:39 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر
جورجينا رودريغز تتحدث عن رحلتها مع كريستيانو للسعودية في الموسم الثالث من "أنا جورجينا"
GMT 02:36 2024 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر
تينيريفي تعتبر أكبر جزر الكناري وتتميز بمناظرها الطبيعية الساحرّة
GMT 03:23 2024 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر
تراجع كبير في إيرادات قناة السويس جراء تداعيات الحرب على غزة
GMT 22:12 2019 الجمعة ,24 أيار / مايو
البورصة الأردنية تنخفض 1.01% في أسبوع
GMT 03:50 2019 الإثنين ,20 أيار / مايو
تناول الأسبرين يوميًّا يزيد مِن خطر النزيف في الدماغ
GMT 14:15 2019 الجمعة ,19 إبريل / نيسان
شاكيرا تتحدث عن علاقتها بالأديب العالمي الراحل جبرائيل جارسيا ماركيز "
GMT 06:07 2019 الأحد ,24 آذار/ مارس
ياسمين عيسى تدافع عن زوجها أحمد إبراهيم بعد ارتباطه رسميًا بأنغام
GMT 10:40 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر
اختاري الأثاث باللونين البيج والبني للحصول على غرفة جلوس فاخرة
GMT 21:55 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
أبوريدة يبحث ترتيبات مباراة مصر وتونس مع وزير الشباب
GMT 22:51 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر
اكتشاف نوع جديد من العناكب الذئبية جنوب إيران
GMT 14:07 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر
دراسة ألمانية تكشف عن وجود نحو 330 من "الميكروبلاستيك" في البيئة سنويًا
GMT 06:21 2018 الخميس ,23 آب / أغسطس
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مذبوح في البحيرة
GMT 21:31 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطس
حنان ترك غاضبة من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب
GMT 02:49 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو
وفاء عامر تُبدي رغبتها في التعاون مع عادل إمام مرة أخرى
GMT 00:44 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو
ليفربول يتعاقد رسميًا مع حارس المرمى باكير بـ77مليون دولار
GMT 01:24 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو
لوسي تستعد لتقديم الجزء الثاني من " البيت الكبير"
GMT 17:11 2018 السبت ,23 حزيران / يونيو
النمر التسماني يظهر مجددًا بعد الاعتقاد بانقراضه
GMT 07:06 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيو
أبوسعدة يكشف عن تنفيذ قطر حُكم تعويض أسر القتلى
GMT 17:31 2018 السبت ,16 حزيران / يونيو
برشلونة يهدد انتقال أليكسندر جولوفين إلى يوفنتوس
GMT 03:13 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو
عزل رمضان من منصب القاضي العرفي في الحلقة 16 من "نسر الصعيد"
GMT 20:12 2018 الخميس ,24 أيار / مايو
بيان ناري من ممدوح عباس للرد على "ادعاءات" مرتضى منصور
GMT 18:35 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو
آبل تستبدل بعض هواتف "iPhone X" التي تعاني من مشاكل
GMT 17:43 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو
حمادة صدقي يعلن دراسة السنغال بشكل جيد
GMT 12:54 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو
توقيف ممرضتين لإستلائهما على 4 ملايين جنيه من أدوية المرضى
GMT 21:17 2018 السبت ,05 أيار / مايو
مجلة People تستعين بآيفون X لتصوير قصة عن أجمل 50 شخصًا
GMT 07:56 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو
نادية الجندي بإطلالة شبابية مثيرة في أحدث ظهور لها
GMT 09:26 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان
الكشف عن حقيقة هروب المدير الفني الجديد للزمالك
GMT 19:57 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان
ناينغولان يشيد بإمكانيات محمد صلاح قبل معركة دوري الأبطال
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك