توقيت القاهرة المحلي 16:48:39 آخر تحديث
  مصر اليوم -

توقيف رئيس شركة مساهمة بـ"غسيل أموال" تقدر بـ45 مليون جنيه

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - توقيف رئيس شركة مساهمة بـغسيل أموال تقدر بـ45 مليون جنيه

القبض على صاحب شركة مساهمة
القاهرة-مصر اليوم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، وذلك بعد أن وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، مفادها استغلال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على م 12.5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة.

 

وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها في البنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .

 

ففي مجال تأسيس الشركات، ساهم المتهم في 4 شركات مساهمة في مجال “الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية”، وفي مجال شراء العقارات اشترى “فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح”، وفي مجال المضاربة بالبورصة اشترى 56568 سهمًا في إحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته، وفي مجال شراء السيارات اشترى 4 سيارات باسمه وزوجته ونجليه، واشترى المتهم شهادات وأوعية ادخارية وأخفى جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .

 

وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المتهم في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

توقيف رئيس شركة مساهمة بـغسيل أموال تقدر بـ45 مليون جنيه توقيف رئيس شركة مساهمة بـغسيل أموال تقدر بـ45 مليون جنيه



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمان ـ مصر اليوم

GMT 08:58 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية فخّمة تجمع بين جمال الطبيعة والرفاهية المطلقة
  مصر اليوم - وجهات سياحية فخّمة تجمع بين جمال الطبيعة والرفاهية المطلقة

GMT 08:53 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث متعددة الأغراض
  مصر اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث متعددة الأغراض

GMT 10:20 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

فواكه طبيعية تعزز صحة الكلى وتساعد في تطهيرها بشكل آمن
  مصر اليوم - فواكه طبيعية تعزز صحة الكلى وتساعد في تطهيرها بشكل آمن

GMT 11:22 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة

GMT 09:15 2024 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم 3 نصائح لاختيار العباية في فصل الشتاء

GMT 02:22 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

"الزراعة" تؤكد البلاد على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن

GMT 13:41 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

فيديو جديد لـ"طفل المرور" يسخر من رجل شرطة آخر

GMT 02:57 2020 الإثنين ,06 إبريل / نيسان

رامى جمال يوجه رسالة لـ 2020

GMT 02:40 2020 السبت ,22 شباط / فبراير

المغني المصري رامي جمال يحرج زوجته على الملأ
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon