تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد جلال، وبالتنسيق مع قوات الشرطة، من القبض على موظف في ديوان عام محافظة كفرالشيخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية أهلية في قرية الحمراوي، لاتهامه بشراء أرض لأعضاء الجمعية من أملاك هيئة الأوقاف المصرية وبيعها لإحدى شركات الاستثمار العقاري في كفر الشيخ بمبلغ 30 مليون جنيه بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لعام 2002 وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ وبإجراء التحريات والتي أسفرت عن صحة المعلومات وأن المتهم يتاجر بالأراضي في مدينة كفر الشيخ والطريق الدولي في بلطيم وبمحافظات أخرى وأن حجم تعاملاته يتعدى 80 مليون جنيه، وأحيلت القضية للنيابة العامة ومساعد رئيس الجمهورية رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس إبراهيم محلب، والذي أحال الملف للنائب العام، حيث باشر التحقيقات رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة أشرف عبد العال وأصدر قرارًا بإحضار وتفتيش منزل وفيلا المتهم وبالتنسيق مع مدير أمن كفر الشيخ  اللواء سامح مسلم ومدير المباحث العميد أشرف ربيع تم إعداد حملة، وتم تنفيذ إذن النيابة العامة بتوقيف المتهم وتفتيش منزله، وأصدر المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة المستشار أيمن أبو غزالة قرارًا بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 324 لعام 2016 أموال عامة استئناف طنطا.