تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، من توقيف سيدة في محافظة سوهاج (جنوب القاهرة)، لاشتراكها مع نجلها الذي يعمل في الخارج، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام هيثم. أ يعمل بإحدى الدول العربية، ووالدته سماره. م مقيمة في البلينا بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية من خلال قيام الأول بتجميعها وإرسالها على حساب الثانية التي تقوم بصرفها واستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع الأول، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ (2 مليون جنيه - 200 ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق