تمكنت مباحث الأموال العامة من توقيف أحد الأشخاص في الإسكندرية لقيامه وآخرين بتجميع مدخرات المصريين في إحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " شريف ع "، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق توقيفه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و"عادل. س "، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة في الإسكندرية، سبق توقيفه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و"أدهم . ص "، صراف في شركة صرافة، "أحمد ن "، وصراف في شركة صرافة- بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مدخرات المصريين في إحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، من خلال بعض الأشخاص المقيمين في الخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليهم في مصر مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة؛ وعقب تقنين الإجراءات أوقف المتهم الرابع وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.