تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان خلال الفترة من 10 حتى 15 يناير/كانون الثاني 2017 ،  من توقيف 8 متهمين في 6 قضية اتجار غير مشروع في النقد الاجنبى .

إذ تم توقيف " محمد .ع " 46 عام صاحب محل مشغولات ذهبية وبحوزته "100 ريال سعودي- 5 آلاف دولار أميركي – 44 الف جنية مصري- 250جنية استرلينى-3 آلاف ، و " عمرو .ع" 27 عام ، صاحب محل مشغولات ذهبية وبحوزته "10 آلاف دولار أميركي – 101 الف جنية مصري" ، و " صالح .س" 50 عامًا ،عامل وبحوزته " 38 ألف دولار أميركي - 44 الف ريال سعودي - 12 الف يورو - 18 الف درهم اماراتي - 519 ريال قطري - 262دينار اردني - 65 دينار كويتي - 400 الف جنية مصري" ، و " محمد .ع " 54 عام ، صاحب مكتبة وبحوزته " 3537 دولار أميركى – 152 الف جنيه مصري" ، و "نشأت .م" 61 عام تاجر ملابس وبحوزته "3 آلاف دولار أميركي – 10 آلاف جنية مصري" ، وتوقيف كلً من : "عبد العليم .ا " 27 عام ، حاصل على بكالوريوس تجارة ، و" تامر .ا " 42 عام موظف ، و " عصام .ك" 49 عام ، مؤذن ، وبحوزتهم "61 ألف دولار أميركي – و 40 ألف جنيه مصري" .

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال كل واقعة على حدة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .