تمكّن ضباط الأموال العامة في منطقة وسط الدلتا بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة في كفر الشيخ، من توقيف شخص ، يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين في الخارج ، بطريقة غير المشروعة، وتم تحرير محضر والعرض على النيابة.

 ووردت معلومات  لمباحث الأموال العامة تفيد قيام"محمد.ا.م "، صاحب سنترال ، مقيم في محافظة كفرالشيخ، باسبتبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، تم إبلاغ الإدارة العامة للاموال العامة وبتكثيف التحريات تبيّن للضباط ,صحة تلك المعلومات، وأن المتهم يقوم  بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج من محافظة كفر الشيخ والتي ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية، حيث  يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين في الخارج مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 

 واعترف بارتكابه للواقعة وتبيّن أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام 9ملايين جنية ،  كما  فتح تحرير محضر وجار العضر على النيابة.