كشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، برئاسة العميد طارق مرزوق أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد في أرصدته الموجودة في ستة بنوك غير سبعة ملايين جنيهًا بعكس حجم المبالغ التي استولى عليها من ضحاياه في مجال توظيف الأموال .

وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال في مباحث الأموال العامة والتي يتولاها العقيد حسن عبد العزيز والعقيد نادي البارودي أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة.

 وكشفت التحريات أن المتهم جند 100 شخص كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20% للمندوب و80% له شخصيًا.

 كما تبين من خلال الفحص المبدئي أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.

و أمر مدير إدارة مباحث الاموال العامة اللواء أمجد شافعي تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحري حول المتهم وعن احتمالية وجود أي أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.