ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد المصري، طالبًا اعترف بقيامه مع صاحب محل مجوهرات في طما في سوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات قاربت نحو 50 ألف دولار أميركي و900 ألف ريال سعودي. فقد وردت معلومات الى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من "محمد. ع"، 28 سنة، صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق إتهامه في القضية رقم 3093 لسنة 2016 إداري مركز شرطة صدفا "إتجار فى النقد الأجنبي"، و"سيد. أ"، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز طما بسوهاج، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم الأول بتجميع العملات من ذوي العاملين المصريين في الخارج أو من رغب في بيعها وتسليمها للثاني الذي يقوم بإستبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندي 50,000 دولار أميركي و900,000 ريال سعودي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عامل، لقيامه بالإشتراك مع والده بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمطروح. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بالإشتراك مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن مطروح  أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "مطاوع. ع" 40 سنة،  صاحب كافتيريا، سبق إتهامه في القضية رقم 9/19977جنح سيدي براني"إتجار فى النقد"، والقضية رقم 751/2007 جنح سيدى برانى"تبديد"، و"إبراهيم. م"، 18 سنة، عامل، نجل المتهم الأول، سبق إتهامه والحكم عليه فى القضية رقم 2015/742 جنح سيدى برانى "تبديد" مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

وعقب التنسيق مع الجهات الأمنية في مديرية أمن مطروح أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني في الكافتيريا حال قيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزته مبالغ مالية قدرها 183 دينارًا ليبيًا و111,550 جنيه مصري، وعلبة سجائر بداخلها لفافة فضية اللون بها 7 قطع بنية داكنة اللون يشتبه أن تكون  لمخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة وأن المبالغ الضبوطة بحوزتة من حصيلة نشاطة المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي بالإشتراك مع المتهم الأول، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.