تمكنت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مباحث الأموال العامة من توقيف أحد الأشخاص في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع آخرين، بالإتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 400 ألف دولار وأكثر من مليوني ريال .

وكشفت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شمال الصعيد قيام كلًا من "أحمد هـ.ح" مواليد 1978 ، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل في إحدى الدول العربية و أسامه هـ.ح" مواليد 1981,  سـائق ويعمل في الخارج أيضًا واثنين آخرين أحدهما يعمل مهندسًا زراعيا والأخرى طالبة ومقيمين قي أسيوط ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثاني وإرسالها للثالث بالعملة الأجنبية ليقوم باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين في الخارج  , بالإضافة إلى استلام مبالغ مالية بالعملة الأجنبية واستبدالها في البنوك عقب تحرير سعر الصرف وإيداع تلك المبالغ بحساب الرابعة "الطالبة"، ليقوم المتهم الثالث بسحبها بموجب توكيل مصرفي وتوصيلها لذوي العاملين في الخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون .

واعترف المتهم الثالث بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت 400 ألف دولار أميركي و2 مليون و200 ألف ريال و11 مليون جنيه , واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.